单位员工涉嫌诈骗怎么处理好-法律问答|晖律网

单位员工涉嫌诈骗怎么处理好

回答于2024-05-02 阅读（1880）

律师回答

摘要：单位员工涉嫌诈骗的处理及刑罚：单位直接责任人实施诈骗，数额在5-10万元以上，可判五年以下有期徒刑；数额在20-30万元以上，可判十年以上有期徒刑或无期徒刑，并可没收财产。诈骗公司员工若参与诈骗活动并知情，有可能判刑；若不参与或不知情，一般不会判刑。合同诈骗罪立案流程：报案后警方审查并处理，移交有管辖权的机关，或送交法院起诉，或行政处罚，或不予立案，或立案追究刑事责任。

一、单位员工涉嫌诈骗怎么处理好
单位员工涉嫌诈骗的处理是：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万至30万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。
二、诈骗公司员工会判刑吗
诈骗公司的员工如果参与了诈骗活动并对此知情的，是有可能会被判刑的，如果公司的员工没有参与诈骗活动或者对公司的诈骗行为并不知情的，一般不会被判刑。
三、合同诈骗罪立案流程
合同诈骗罪立案流程如下：
1.向警方报案，并由警方制作报案笔录。
2.接受受害人或证人提供的证据，对立案材料的审查和处理。审查后根据情况做如下处理：
（1）认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在24小时内，经县级以上公安机关负责人批准，移送有管辖权的机关处理。
（2）对于告诉才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件，应当将案件材料和有关证据送交有管辖权的人民法院，并告知当事人向人民法院起诉。
（3）对于不够刑事处罚需要给予行政处罚的，依法处理。
（4）认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
（5）认为有犯罪事实，需要追究刑事责任且属自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准予以立案。

延伸阅读

结语：对于单位员工涉嫌诈骗的处理，根据相关法律规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，将面临刑事处罚，数额在5万至10万元以上的，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万至30万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并可能被没收财产。对于诈骗公司的员工，如果参与了诈骗活动并对此知情，也有可能会被判刑。而合同诈骗罪的立案流程包括报案、审查和处理、移送有管辖权的机关处理等程序。根据具体情况，警方会决定是否立案，并根据证据和案情作出相应的处理。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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