出借别人银行卡违法会怎么处罚

律师回答

出借银行卡是否会被判刑,视以下情况而定:
1、如果是普通的出借银行卡,则不会被判刑;
2、如果出借人明知出借银行卡是被用来洗钱、行贿或者受贿等违法行为,即出借人可能涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
3、如果出借人能证明自己未参与洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,且是被人利用,则不会被判刑。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
银行卡外借违法吗会怎么处罚呢

违法,不能外借。...查看全文

银行卡借给别人用是否违法?

银行卡借给他人违法,如洗钱或非法交易,借卡人将承担连带责任。个人申领银行卡需提供身份证,不得转借或出租。冒用他人信用卡将受到刑事处罚,包括拘役、有期徒刑和罚金,根据金额和情节的不同而定。盗窃信用卡并使用也将受到刑事处罚。...查看全文

银行卡借别人转账是否违法?

银行卡借给他人走账可能涉嫌犯法,根据银行规定,卡只限本人使用,若他人从事犯罪活动或引发经济纠纷,持卡人将承担责任。同时,将公司货款打入个人账户、个人走账都违法,涉及逃税、挪用资金等罪行,会受到法律制裁。根据《会计法》,伪造、变造会...查看全文

借银行卡给别人走账违法吗

借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任...查看全文

银行卡借给别人用是违法行为吗

银行卡借给别人用是违法的。当事人在银行办理银行卡时,发卡银行会和当事人达成约定,约定由当事人本人使用银行卡,不得进行租借或者转让,并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后,必须按照约定使用银行卡,不得进行出租或者出借,当事...查看全文

借银行卡给别人走账是否违法

借银行卡给他人走账是非法的,可能涉及违法活动,如利用银行卡进行违法收益或利益的收取、非法集资、行贿受贿转账、诈骗收款和洗钱。持卡人若将银行卡用于这些活动,将承担相应的法律责任。如果出借人明知他人使用其银行账户从事犯罪行为,或借用人...查看全文

借自己银行卡给别人用违法嘛?

律师解答: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

借自己银行卡给别人用违法吗?

律师分析: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

银行卡借出去是违法行为吗

法律分析:把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷...查看全文

银行卡借出去是违法行为吗?

律师分析: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

银行卡借出去是违法行为吗?

法律解析: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

银行卡借出去是违法行为嘛?

律师解答: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

银行卡借给别人正常走账违法吗?

律师分析: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。 银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话...查看全文

银行卡借给别人正常走账违法嘛?

律师解答: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。 银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话...查看全文

借银行卡给别人走账是违法的吗?

不合法的行为:借银行卡给别人走账。涉及违法活动:违法收益、非法集资、行贿受贿、诈骗、洗钱。持卡人要承担法律责任。明知他人借用银行账户从事犯罪行为或被指控,都可能导致牢狱之灾。...查看全文

我借银行卡给别人转账会不会犯法?

律师分析: 把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,...查看全文

借用他人银行卡违法吗

一、银行卡给别人用违法吗 自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。 二、银行卡借给别人用有什么影响 将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非...查看全文

银行卡借给别人偷税漏税会怎样

法律分析:对自然人偷税并处罚金针对偷税犯罪行为的贪利性特征,本条对自然人犯罪主体在各层次量刑幅度内,除规定判处有期徒刑或者拘役的自由刑外,一律规定了“并处偷税数额五倍以下的罚金”。其立法精神是,主刑和附加刑必须同时判处,不...查看全文

银行卡借给别人偷税漏税会怎样?

律师分析: 对自然人偷税并处罚金针对偷税犯罪行为的贪利性特征,本条对自然人犯罪主体在各层次量刑幅度内,除规定判处有期徒刑或者拘役的自由刑外,一律规定了“并处偷税数额五倍以下的罚金”。其立法精神是,主刑和附加刑必须同时判处,不具有选...查看全文

银行卡借别人洗钱怎么量刑?

律师分析: 这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。 【法律依据】: ...查看全文