案件详细情况决定专业意见，被拘留者应尽快咨询律师，了解案情、证据和检方意见，预估刑罚，确定辩护方向，以获得无罪或减轻刑罚的结果。建议具体咨询律师。...查看全文

银行卡被盗用诈骗洗黑钱，持卡人无责任。他人利用身份证复印件开户洗钱不受控制，持卡人无知情。如无影响，不必理会；如受影响，采取法律措施维权。注意防骗，不随意透露账号信息或做转账。...查看全文

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒...查看全文

洗黑钱罪的法律意见：帮助洗黑钱将面临5-10年有期徒刑，严重情节将处以罚金。提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、将资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源的行为都属于洗黑钱罪。单位犯罪将受到罚金处罚，主管人员和其他责任人员将面临5-1...查看全文

本文讲述了诈骗罪和集资诈骗罪的区别以及相关刑罚。诈骗罪涉及公私财物，数额较大时处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大时处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚...查看全文

本文介绍了洗钱罪的相关知识。指出,洗钱罪是一种严重的犯罪行为,明知是毒品犯罪、涉黑组织犯罪、违法所得及其收益,提供资金账户、协助资金转移等行为都可能构成洗钱罪。同时,如果在洗钱罪共同犯罪中起次要或辅助作用,可以从轻、减轻或免除处罚...查看全文

法律分析：一、朋友被骗洗钱了会坐牢吗1、洗钱可能会被判处年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役，并处罚金。2、法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...查看全文

律师分析： 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是...查看全文

法律分析：发现自己把钱转给骗子了，可以采取以下办法，追回自己的钱。1、发现被骗了后，马上打电话给银行对骗子账户进行临时冻结。给银行说这个是骗子账户，刚刚给这个账户转了多少钱进去，现在已经报警，需要银行临时冻结这个账户。...查看全文

本文讲述了女朋友骗钱所可能构成的罪名和公安机关的处理方式。根据被骗金额的不同,诈骗罪和治安处理的处理方式也不同。如果被骗金额达到3000元以上,则涉嫌构成诈骗罪,可被拘留或罚款;如果被骗金额未达到3000元,则公安机关有权对女朋友...查看全文

通常情况下，协助他人洗钱会构成洗钱罪，而介绍他人洗钱的人属于共同犯罪中的从犯。根据我国相关法律规定，明知道是黑钱，还进行洗白的，或者是向犯罪分子提供账户等行为，都会构成洗钱罪。洗钱罪的量刑根据犯罪情节而定，一般处五年以下的有期徒刑...查看全文

洗钱不仅指特定洗钱罪行，还包括帮助信息网络犯罪活动。若明知帮助转移违法犯罪资金，金额超过20万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，可判三年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

法律解析： 如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其...查看全文

洗黑钱怎么量刑 根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实...查看全文

法律分析：不知情帮朋友洗钱不构成犯罪，如果要构成洗钱罪的，在主观方面应当表现为故意，即明知到是犯罪还帮助洗钱。依据刑法规定，凡是洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数...查看全文

律师分析： 那要看引荐人对整件事知不知情，如果引荐人对骗子的情况不知情的，只是为了做好心而已才充当他们的介绍人，中间没有收取任何费用的或好处的话，引荐人不需要负法律责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈...查看全文

律师分析： 身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪），如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证，因为你没有违法行为，当然不承担法律责任。 【法律依据】： 《中华人民共和...查看全文

律师分析： 用炒股软件诈骗也是诈骗罪的一种，关键看诈骗的数额及犯罪情节。根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有...查看全文

朋友帮助洗钱可能会被判处不同刑期，根据我国刑法规定，提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得等行为都构成洗钱罪。如果洗钱数额达到3000万及以上，属于情节严重，可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

帮朋友诈骗洗钱构成洗钱罪，根据洗钱数额量刑，情节严重者将被判处有期徒刑。洗钱罪可申请取保候审，只要满足取保候审条件即可。洗钱罪严重者还需缴纳罚款和赔偿。...查看全文