洗黑钱案300万被判无罪？-法律问答|晖律网

洗黑钱案300万被判无罪？

回答于2024-04-24 阅读（2341）

律师回答

摘要：本文讲述了洗钱罪的定义以及可能构成该罪行的行为。其中提到,洗钱罪是指将非法所得及其收益转化为合法财物,并且会受到法律的制裁。对于洗钱罪300万判多少年的问题,文中也做出了明确的解释,即一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚,另外还会判处一定数额的罚金。此外,文中还列举了可能构成洗钱罪的具体行为,如果涉嫌这些行为,将会面临法律的制裁。

一、洗钱300万判多少年
1.没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款，罚款数额为洗钱数额的5%至20%。
2.如果情节严重，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，判处五年至十年有期徒刑，并处罚款，罚款数额同样为洗钱数额的5%至20%。
3、洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，另外此时还会判处一定数额的罚金
二、哪些行为可能构成洗钱罪
(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
(四)协助将资金汇往境外。
(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：
1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
洗黑钱的行为对金融管理秩序的影响是比较大的，往往是采取一些手段将非法收入合法化，对于这样的行为我国也是严厉打击的，一旦被认定构成犯罪，那对行为人的处罚也比较重。而在具体量刑处罚的时候，往往需要结合实际的犯罪数额才行。关于洗黑钱300万判多少年的问题，上文已经做出了介绍，此时的数额特别巨大，一般是在5-10年有期徒刑之间追究刑事责任。

延伸阅读

结语：洗钱罪是一种严重的犯罪行为，会对金融管理秩序造成严重影响。对于洗钱行为，我国严厉打击，一旦构成犯罪，行为人将面临严厉的刑罚。在具体量刑时，需要结合实际的犯罪数额来判断。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第二章反洗钱监督管理第十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十四条银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。
国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问洗黑钱300万元，被判几年？

答

明知洗黑钱犯罪却协助他人的刑责将根据情节轻重判处五至十年有期徒刑，并处罚金或没收财产；情节严重者或明知犯罪仍故意犯罪者将判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或没收财产；若被胁迫协助他人，则刑责将根据犯罪情况而定。...查看全文

问洗黑钱300万被判多少年？

答

洗黑钱300万判多少年？洗黑钱罪300万一般判5-10年有期徒刑，并处罚金。洗黑钱是严重影响金融管理秩序的行为，将非法收入合法化。洗黑钱罪的行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得来...查看全文

问洗黑钱300万会被判刑多久

答

一、洗黑钱300万判多少年 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金. 2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处...查看全文

问洗黑钱300万判多少年

答

洗黑钱300万一般判处以5年至10年有期徒刑，此外还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严...查看全文

问洗黑钱300万判多少年？

答

洗黑钱行为严重破坏金融秩序，我国对此进行严厉打击。根据具体犯罪数额，洗黑钱300万一般判处5-10年有期徒刑。洗黑钱罪还包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇往境外、掩饰违法所得来源等行为。这些行为会导致...查看全文

问洗黑钱300万元，账户主被判刑

答

账户洗黑钱300万的判刑：没收所得及收益，处徒刑或拘役，罚金；情节严重者，处徒刑，罚金。我国未规定数额，参与洗黑钱构成罪，金额影响量刑。单位犯罪，对单位罚金，主管及责任人员依规定处罚。...查看全文

问洗钱300万被判刑

答

洗钱300万判刑五年以上十年以下，帮助他人洗钱需承担刑事责任。不知情洗钱3000万不构成洗钱罪，不会被判刑。洗钱罪的量刑包括没收犯罪所得、五年以下有期徒刑或拘役，以及罚金。...查看全文

问多久才能判洗黑钱300万？

答

洗黑钱行为将受到严厉处罚，包括判刑、罚金和财产没收。根据中华人民共和国刑法第191条，涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源的行为，如提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产等，将面临5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者...查看全文

问洗钱300万被判几年？

答

洗钱罪处罚应根据金额和行为严重程度，最低五年徒刑并罚款百分之五至百分之二十，提供账户或协助转化财产者最低五年徒刑并罚款百分之五至百分之二十，情节严重者最低五年徒刑并罚款百分之五至百分之二十。...查看全文

问提供账户洗黑钱300万判刑

答

提供账户洗黑钱300万的判刑如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。由于我国并未规定此项犯罪的数额，则只要参与了洗黑钱的行为，就构...查看全文

问洗钱300万罪判几年

答

洗钱4000万罪判几年根据情节是否严重的情况来判。《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来...查看全文

问洗黑钱4000万被判无期徒刑

答

根据我国《刑法》规定，洗钱数额超过4000万的行为将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，...查看全文

问洗钱300万被判刑时间

答

洗钱数额达到300万属洗钱罪，情节严重可判五至十年有期徒刑。洗钱罪的上游犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等。法院判决取决于犯罪事实、性质、情况及对社会危害程度，以及当事人是否有宽恕条件。...查看全文

问洗钱300万被判多少年？

答

洗钱行为涉及毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等罪行，对于洗钱金额300万以上的，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于洗钱金额在五年以下的，可判处拘役或有期徒刑，并处罚款。同时，对于洗钱所得和所得来...查看全文

问提供账户洗黑钱300万判几年？

答

律师解答：（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以...查看全文

问洗钱3000万被判无罪

答

洗钱罪的构成与行为人的主观故意有关，不知情的洗钱行为不构成犯罪。但是否知情需考虑认知能力、犯罪所得数额和被告人供述等因素，不仅根据行为人自述确定。...查看全文

问洗钱300万罪判多少年

答

一、洗钱300万会判多少年会判五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。二、法律规定《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...查看全文

问洗黑钱20万被判刑

答

洗黑钱行为涉及金额大于20万的，可构成洗钱罪，一般判处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者，判处5-10年有期徒刑，并处罚金。情节严重包括金额超过50万元、多次洗钱、个人或单位以洗钱为主要业务。...查看全文

问洗黑钱30万被判刑

答

诈骗数额巨大者将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；帮助洗黑钱者将被判处五年以上十年以下有期徒刑；单位犯罪者将被处罚金，主管人员和其他责任人员将被处五年以下有期徒刑或拘役；诈骗数额较大者将被处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并...查看全文

问提供账户洗黑钱300万怎么判刑

答

法律解析：没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱...查看全文