骗取贷款罪数额达一百万元以上或者对银行或金融机构造成的直接经济达二十万元以上的均可以对其进行立案追诉。自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其...查看全文

律师分析： 骗取贷款罪数额达一百万元以上或者对银行或金融机构造成的直接经济达二十万元以上的均可以对其进行立案追诉。自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大...查看全文

骗贷罪立案标准是涉案金额达到100元以上的、造成直接经济损失20万以上的、多次骗取贷款的等情况可以立案追究刑事责任，具体的处罚标准是处3年以下有期徒刑，达到严重情节的处3-7年有期徒刑。 一...查看全文

法律分析： 立案标准为：个人构成本罪的，其直接造成的经济损失数额在50万元以上；单位犯本罪的，直接造成的经济损失数额在100万元以上。根据我国相关规定，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成特别重大损失的...查看全文

法律分析： 放贷罪立案标准：客体是国家的金融管理制度；客观方面表现为行为人实施了违反法律的规定，玩忽职守或者滥用职权，发放贷款的行为；主观方面表现为过失；主体只能是经营贷款业务的金融机构或者上述金融机构的工作人员。放贷罪量刑：一般...查看全文

诈骗犯罪的立案标准和量刑标准根据涉案金额的不同而有所区别，金额在三千元至一万元以上被认定为数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，五十万元以上为数额特别巨大。对于数额较大的诈骗犯罪，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；而...查看全文

诈骗罪的立案标准是达到三千元以上，根据不同金额分为数额较大、巨大和特别巨大。量刑标准根据数额较大、巨大和特别巨大分别处以三年以下有期徒刑、三年以上十年以下有期徒刑，十年以上有期徒刑或无期徒刑。罚金或没收财产也可能同时适用。...查看全文

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉：(一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;(三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的;(四)其他给银...查看全文

贷款诈骗罪的量刑标准：数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二到二十万元罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五到五十万元罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处...查看全文

诈骗犯罪的立案标准和量刑标准根据涉案金额分为三个档次，分别是三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上。根据刑法规定，涉案金额较大的可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；涉案金额巨大或有其他严重情节的可处三年以上...查看全文

广东省诈骗罪立案标准为：1、一类地区诈骗数额在六千元以上的；2、二类地区诈骗数额在四千元以上的。《广东省高级人民法院广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第一条，一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、...查看全文

湖南省诈骗罪量刑标准及构成要件，强调对不同金额的诈骗行为进行处罚，并对未遂诈骗行为进行立案追诉。诈骗罪的客体要件是公私财物所有权，主观要件是具有非法占有财物的目的。文章指出新职业的发展需要完善的人才培养体系和及时的监管，以避免违法...查看全文

保险诈骗罪的立案和量刑标准规定：个人保险诈骗1万元以上，单位保险诈骗5万元以上应予立案。量刑标准如下：数额较大者处5年以下有期徒刑或拘役，并罚款1万元以上10万元以下；数额巨大或有严重情节者处5年以上10年以下有期徒刑，并罚款2万...查看全文

骗保罪立案标准及量刑是个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的。而数额较大的，即个人1万元以上，单位5万元以上，需要处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金，至于数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期...查看全文

高利转贷罪及其量刑标准 一、什么是高利转贷罪 (一)高利转贷罪的概念 高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 (二)高利转贷罪的构成特征 1、犯罪客体 本罪所侵犯的直接客体...查看全文

高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机...查看全文

非法集资和诈骗行为的刑罚：非法集资数额较大，处3-7年有期徒刑；数额巨大或有严重情节，处7年以上有期徒刑或无期徒刑；诈骗数额较大，处3年以下有期徒刑、拘役或管制；数额巨大或有严重情节，处3-10年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或...查看全文

一、犯罪构成:      1、本罪侵犯的客体是金融机构对贷款所有权。   ...查看全文

法律分析： 集资诈骗罪的立案标准如下： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 集资诈骗罪量刑如下：数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年...查看全文

法律分析： 集资诈骗罪的立案标准： 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 集资诈骗罪量刑如下： 集资诈骗数额较大...查看全文