法律分析:
刑法高利转贷罪的立案标准:
1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十六条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律分析:
刑法高利转贷罪的立案标准:
1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十六条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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法律分析: 刑法高利转贷涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管...查看全文
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刑法中高利转贷罪的立案标准:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金...查看全文
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高利贷违反国家规定,扰乱市场秩序,构成非法经营罪。必须满足年化利率超36%和以营利为目的的条件,个人放贷达200万或单位放贷达1000万,或经常性放贷10次。...查看全文
高利转贷罪及其量刑标准 一、什么是高利转贷罪 (一)高利转贷罪的概念 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。 (二)高利转贷罪的构成特征 1、犯罪客体 本罪所侵犯的直接客体...查看全文
高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为,而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机...查看全文
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一、高利转贷罪量刑标准是什么 《刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有...查看全文
法律解析: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文
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高利贷转贷罪的主旨是:根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为,符合一定数额标准或受过行政处罚二次以上的情况,应予追诉。该罪犯罪构成包括客体要件、客...查看全文
利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷,就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上,就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指...查看全文
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