银行卡走流水是否属于违法行为？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行卡走流水犯法么

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银行卡走流水不犯法，但可能涉嫌洗钱罪。存取款单笔超5万、10天内存取超100万的账户将被监控，调查是否涉嫌洗钱。...查看全文

问银行卡流水违法行为如何定罪？

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银行卡刷流水犯法判几年？银行卡刷流水涉嫌洗钱罪，根据刑法规定，会根据不同行为量刑，最高可处十年有期徒刑。银行流水记录对个人财务核实和贷款证明有重要作用，但刷流水属于违法行为，可能导致银行卡冻结并受到法律制裁。...查看全文

问使用别人的银行卡进行刷流水是否属于犯罪行为？

答

用别人的银行卡刷流水是犯法的，涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定...查看全文

问银行卡流水违法吗？

答

本文讲述了银行卡走流水和贷款的相关知识。银行卡走流水是非法的，而贷款需要提供真实的贷款申请人流水记录。营业执照贷款流程包括提交营业执照、审核、签订借款合同和发放贷款等步骤。构成骗取贷款罪的要件包括客体、客观要件、主体要件和主观要件...查看全文

问银行卡被盗刷1000元，是否属于违法行为？

答

捡到银行卡并取1000元钱不构成犯罪，但冒用信用卡或取款数额较大则构成信用卡诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第196条，数额较大处五年以下有期徒刑或拘役，并处2万至20万元罚金，数额巨大处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万至50...查看全文

问银行泄露用户银行卡流水信息是否违法？

答

银行泄露用户银行卡流水信息属于违法行为，需赔偿受影响客户。侵害公民个人信息罪的立案标准包括：出售行踪轨迹信息给犯罪分子、非法获取、出售或提供大量个人信息、违法所得超过5000元、将职责内获取的信息出售一半以上等。...查看全文

问泔水喂猪是否属于违法行为？

答

泔水养猪属于违法行为。根据《中华人民共和国畜牧法》第四十三条规定从事畜禽养殖，不得有下列行为：（一）违反法律、行政法规的规定和国家技术规范的强制性要求使用饲料、饲料添加剂、兽药；（二）使用未经高温处理的餐馆、食堂的泔水饲喂家畜；...查看全文

问个人银行卡走流水犯法吗？

答

律师分析：办银行卡给别人走流水的行为当然是违法的，走流水的话通常就是需要向银行贷款，但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录，帮助别人走流水，就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款，骗取贷款可能会被判处3~10年不...查看全文

问个人银行卡走流水犯法嘛？

答

律师解答：办银行卡给别人走流水的行为当然是违法的，走流水的话通常就是需要向银行贷款，但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录，帮助别人走流水，就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款，骗取贷款可能会被判处3~10年不...查看全文

问银行卡流水被他人盗用是否违法？

答

洗钱罪的刑罚：数额巨大且来历不明的，办银行卡给别人走流水涉嫌洗钱，可判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者，可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。没收犯罪所得及其收益。...查看全文

问是否属于违法行为？

答

警用装备如手铐、警棍、警用催泪喷射器等仅限警方使用，其他个人和组织不得持有和使用。违法持有手铐等装备虽不构成犯罪，但违反了治安处罚法规定，可能受到治安管理处罚，包括罚款或行政拘留。...查看全文

问银行卡买卖行为是否违法？

答

银行卡借用违法，发卡银行应责令改正并罚款1000元以内。信用卡管理罪涉及伪造、非法持有、使用虚假身份证明等行为，可处三年以下有期徒刑或拘役，并罚款一万元以上十万元以下。数量巨大或有严重情节者，可处三年以上十年以下有期徒刑，并罚款二...查看全文

问银行卡套现行为是否违法？

答

刷卡套现是违法行为，根据法律规定，情节严重者将被追究刑责。金额在100万元以上或造成金融机构损失10万元以上的属于情节严重，将受到刑罚和罚金处罚；金额在500万元以上或造成金融机构损失50万元以上的属于情节特别严重，将受到更严厉的...查看全文

问办银行卡走赌博流水犯法吗

答

法律分析:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...查看全文

问用他人银行卡走流水犯法吗？

答

律师分析：不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身...查看全文

问用他人银行卡走流水犯法嘛？

答

律师解答：不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身...查看全文

问用他人银行卡走流水犯法吗？

答

法律解析：不违法的，银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果您将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由您本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身...查看全文

问刷流水行为属于犯法吗

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刷流水犯法吗犯法。刷流水，换种说法是洗钱行为，洗钱行为是犯法的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗...查看全文

问刷流水行为属于犯法吗

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问租房漏水是否属于违约行为？

答

租房合同中，出租人应保证租赁物符合约定用途，承租人有权要求维修。如出租人不履行维修义务，承租人可自行维修，费用由出租人承担。维修影响承租人使用的，应减少租金或延长租期。...查看全文