涉嫌洗钱罪能否取保候审？-法律问答|晖律网

涉嫌洗钱罪能否取保候审？

回答于2024-04-12 阅读（792）

律师回答

摘要：嫌疑人洗黑钱是否可以取保候审，取决于是否符合取保候审条件。符合条件的包括可能判处轻刑、无社会危险性等情况。洗钱的主要表现包括利用金融机构、投资产业、商品交易、利用保密国家和地区等方式。

一、嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗
1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审，要看其是否符合取保候审的条件而定。
2、符合以下条件的，可以申请取保候审：
(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(3)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(4)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
二、洗钱的主要表现有哪些
洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：
1、利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：
（1）有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。
（2）有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。
（3）有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。

延伸阅读

结语：洗黑钱是一种严重的犯罪行为，但嫌疑人是否可以取保候审要根据其是否符合取保候审条件来决定。洗钱的方式多种多样，包括利用金融机构、投资办产业、商品交易活动以及利用一些国家和地区对银行账户保密的限制等。作为律师编辑，我们应当深入了解相关法律法规，并坚决维护法律的公正与正义，努力为客户提供专业的法律服务。

法律依据

中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）：第六章强制措施第七十三条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）：第六章强制措施第七十九条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定：第十二条借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的裁判认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当依据民法典第一百四十四条、第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条以及本规定第十三条之规定，认定民间借贷合同的效力。
担保人以借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的裁判认定构成犯罪为由，主张不承担民事责任的，人民法院应当依据民间借贷合同与担保合同的效力、当事人的过错程度，依法确定担保人的民事责任。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问涉嫌洗钱被拘留，能否取保候审？

答

洗钱被拘留可以取保候审，但需满足条件。可能判处轻刑或不致危害社会，患病、怀孕或哺乳婴儿的妇女也可取保。洗钱金额不是判刑的唯一依据，犯罪情节和性质更重要。自然人犯罪可处五年以下有期徒刑或拘役，并罚款5%至20%的洗钱金额。情节严重者...查看全文

问涉嫌洗钱罪可以取保候审吗?

答

涉嫌洗钱罪满足取保候审条件的人可取保候审，包括可能判管制、拘役或附加刑的，可能判有期徒刑但不会对社会造成危险的，患有重疾、无自理能力、怀孕或哺乳婴儿但不会对社会造成危险的，以及羁押期满但案件未结需要取保候审的。...查看全文

问涉嫌洗钱罪可以取保候审吗？

答

涉嫌洗钱罪可以取保候审，只要符合取保候审条件。洗钱罪的构成要件包括复杂客体、明知违法所得的行为、一般主体和故意。洗钱罪的追诉标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外和其他掩饰犯罪所得的行为。洗钱罪是行为犯，刑...查看全文

问涉嫌洗钱罪可以取保候审吗

答

法律分析:涉嫌洗钱罪只要符合以下情形之一就可以取保候审:_x000D_ （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；_x000D_ （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；_x000D_ （三）...查看全文

问涉嫌黑罪能否取保候审？

答

涉黑嫌疑人在取保候审方面可能会遇到一些困难。取保候审的条件必须满足一定的要求，其中包括不会对社会产生危险的情况。然而，涉黑案件可能会引发社会的不稳定因素，因此不符合这些条件，不能进行取保候审申请。容留他人吸毒的犯罪嫌疑人可以申请取...查看全文

问涉嫌洗钱罪可以办理取保候审吗

答

法律解析：不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处...查看全文

问涉嫌洗钱罪可以办理取保候审吗

答

法律分析:不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以...查看全文

问涉嫌犯罪后能否取保候审？

答

被检察院批捕后，符合取保候审条件的人可取保候审，这适用于有严重疾病、怀孕或哺乳婴儿的妇女，以及罪行较轻的人。取保候审是一种暂不羁押的处理方式。...查看全文

问能否取保候审涉嫌诈骗罪？

答

在公安机关和法院处理阶段，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人、被告人可以获得取保候审。具体条件包括：可能被判处管制、拘役或独立附加刑的；可能被判有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不会引发社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，或怀有婴儿哺乳的妇...查看全文

问涉嫌销赃罪，嫌疑人能否取保候审？

答

销赃罪嫌疑人符合取保候审条件可取保，取保候审条件包括：可能判处管制、拘役或附加刑，可能判处有期徒刑但不会造成社会危险，患有严重疾病或生活不能自理的妇女，羁押期限届满案件未办结。销赃罪的量刑标准是明知犯罪所得及收益而予以窝藏、转移、...查看全文

问涉嫌犯罪的人能否取保候审？

答

刑事案件符合条件的犯罪嫌疑人可以取保候审，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条的规定，可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑、可能判处有期徒刑以上刑罚但不会产生社会危险、患有严重疾病、生活不能自理、怀孕或正在哺乳婴儿的妇女、羁...查看全文

问涉嫌犯罪后还能否取保候审？

答

我国刑事诉讼法规定了五种强制措施，其中包括取保候审。取保候审是指侦查机关要求犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金，并出具保证书，以确保其不逃避或妨碍侦查，并随传随到。...查看全文

问涉嫌盗窃能否取保候审

答

法律解析：取保候审需要有一定条件限制的： 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、依法应当逮捕，但因患有严重疾病，或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女，不宜...查看全文

问涉嫌盗窃能否取保候审

答

法律分析:涉嫌盗窃如果符合以下情形之一的能取保候审:_x000D_ 1、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；_x000D_ 2、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；_x000D_ 3、羁押期限届...查看全文

问涉嫌盗窃能否取保候审？

答

律师分析：取保候审需要有一定条件限制的： 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、依法应当逮捕，但因患有严重疾病，或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女，不宜...查看全文

问涉嫌盗窃能否取保候审

答

法律分析:取保候审需要有一定条件限制的：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;3、依法应当逮捕，但因患有严重疾病，或是正在怀孕、...查看全文

问洗黑钱能否取保候审？

答

洗钱罪犯可取保候审，条件包括犯罪较轻、患病或怀孕等，以及不会对社会造成危险。根据《刑事诉讼法》第六十七条，可能判处管制、拘役或附加刑的，可能判处有期徒刑以上刑罚但不会危害社会的，患有严重疾病、生活不能自理、怀孕或哺乳的妇女，以及羁...查看全文

问涉嫌盗墓罪，犯罪嫌疑人能否取保候审？

答

犯罪嫌疑人涉嫌盗墓罪，符合取保候审条件可取保。对可能判处管制、拘役或独立适用附加刑，或可能判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，如不致发生社会危险性等情况，也可取保候审。...查看全文

问洗钱罪能取保候审吗

答

法律分析:洗钱罪的犯罪分子满足取保候审条件的，就能取保候审。如果洗钱罪的犯罪分子其犯罪较轻，或严重患病不能自理、处于孕期或哺乳期，取保不致发生社会危险性，或羁押期限届满仍未结案需要取保的子，就能取保候审。法...查看全文

问洗钱罪能取保候审吗

答