涉嫌洗钱1000多万，判刑几年？-法律问答|晖律网

涉嫌洗钱1000多万，判刑几年？

回答于2024-05-02 阅读（740）

律师回答

摘要：洗钱1000万罪判刑标准及洗钱行为的阶段，洗钱对国家经济的危害巨大。应举报洗钱行为，不可协助洗钱，协助洗钱可被判刑。发现银行卡被用于洗钱应及时报警洗清嫌疑。

一、涉嫌洗钱1000万罪判多少年
洗钱1000万可以判处五年以上，10年以下的有期徒刑，并处5%到20%的罚金。根据《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、洗钱行为的阶段
1、处置阶段，亦称放置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。利用金融机构或特定非金融机构，将犯罪所得存入银行，或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产。有的也将犯罪所得投入非法机利用非正规汇款体系转移到外国。
2、离析阶段，也叫培植阶段，即通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。在不同国家间进行错综复杂的交易，或在国内通过不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真实来源、性质，使得犯罪所得与合法财产难以分辨。
3、融合阶段，又叫归并阶段、整合阶段，即将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。
在实际操作过程中，三个阶段有时明显，有时发生重叠、交叉，或者集合在一起，难以截然分开。
洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报，不可以去协助洗钱，协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。如果发现自己的银行卡被用于洗钱的也应该及时的报警洗清嫌疑。

延伸阅读

结语：洗钱行为对国家经济造成巨大危害，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，涉嫌洗钱1000万罪可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱行为可分为处置阶段、离析阶段和融合阶段，三者有时明显、有时重叠、交叉，或集合在一起，难以截然分开。洗钱行为应尽快举报，不能协助洗钱，否则将面临从犯刑罚。若发现银行卡被用于洗钱，应及时报警洗清嫌疑。洗钱行为对社会秩序和经济安全造成严重威胁，我们应共同努力打击洗钱犯罪。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第三节询问证人、被害人第二百一十条询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编总则第四章刑罚的具体运用第八节时效第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

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