货款被业务员截留，如何定性为犯罪？-法律问答|晖律网

货款被业务员截留，如何定性为犯罪？

回答于2024-04-16 阅读（194）

律师回答

摘要：业务员截留货款不上交构成挪用资金罪，根据金额和行为性质分别量刑。挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还或进行营利、非法活动的，可判处有期徒刑。追诉标准为挪用资金数额在1万元至3万元以上且超过3个月未还、进行营利活动，或者在5000元至2万元以上进行非法活动。无论具体金额为何，只要满足上述行为之一，都可追究刑事责任。

一、业务员截留货款不上交构成什么犯罪
1、业务员截留货款不上交，归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的是挪用资金罪。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。
二、挪用资金罪追诉标准有哪些
1、根据最高人民检察院、关于经济犯罪案件追诉标准的规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(1)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;
(2)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的;
(3)挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
2、在挪用资金犯罪中，根据行为人挪用的具体资金数额的不同，选择不同的量刑幅度对其进行处罚。而实践中挪用资金只要有上述三种行为之一的，那么就能追究行为人的刑事责任。

延伸阅读

结语：根据中华人民共和国刑法第二百七十二条和最高人民检察院的规定，业务员截留货款不上交并挪用资金构成挪用资金罪。根据挪用资金犯罪的具体情形和数额，法律规定了不同的刑事责任和追诉标准。对于挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大且超过三个月未还的，或进行营利活动或非法活动的，将受到三年以下有期徒刑或拘役的处罚。对于数额巨大的挪用行为，将受到三年以上七年以下有期徒刑的处罚。在处理此类案件时，如能在公诉前退还挪用的资金，可从轻或减轻处罚。挪用资金罪的追诉标准包括挪用资金数额和持续时间等因素。根据具体情况，法律将对违法行为人进行相应的刑事追究。

法律依据

高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释：第五条敲诈勒索数额较大，行为人认罪、悔罪，退赃、退赔，并具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚，由有关部门依法予以行政处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（三）被害人谅解的；
（四）其他情节轻微、危害不大的。
高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释：第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。

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