洗钱罪刑罚规定与认定方法-法律问答|晖律网

律师回答

摘要：洗钱罪的量刑标准及洗钱罪的认定与掩饰隐瞒所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限有关。洗钱罪的量刑标准根据自然人和单位犯罪的情节严重程度来确定。洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别在于侵犯的客体、行为对象和行为方式不同。洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别在于侵犯的客体、行为对象和行为方式不同。洗钱罪的认定需要考虑是否有正当理由协助财物转换或转移，并收取明显高于市场的手续费。

一、洗钱罪量刑标准是怎样的
(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
二、怎么认定洗钱罪
(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。
2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。
2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

延伸阅读

结语：洗钱罪的量刑标准包括没收违法所得及其收益、有期徒刑或拘役，并处罚金。对于自然人犯罪，洗钱数额在5%至20%之间，情节严重者可处10年以下有期徒刑；对于单位犯罪，处罚金，并处有期徒刑。洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别在于侵犯客体、行为对象和行为方式。洗钱罪主要涉及金融管理秩序，而掩饰隐瞒所得收益罪涉及社会管理秩序。行为对象和行为方式也存在差异。洗钱罪是通过中介机构隐瞒违法所得及其来源，而窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪是指窝藏、转移、收购或代为销售赃物。洗钱罪的认定需要考虑以上因素，包括是否存在正当理由协助财物转换或转移。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第三节询问证人、被害人第二百一十条询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编总则第四章刑罚的具体运用第八节时效第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问刑法中洗钱罪的刑罚规定

答

根据相关规定，对于实施犯罪的违法所得及其产生的收益，一般情况下将处以五年以下有期徒刑或者拘役，并同时处以洗钱数额5%以上20%以下的罚金。而对于情节严重的犯罪行为，将面临五年以上十年以下的有期徒刑，并处以洗钱数额5%以上20%以下...查看全文

问刑法如何规定洗钱罪的刑罚？

答

洗钱罪是根据刑法第191条规定的，针对涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，为掩饰其来源和性质的行为，提供资金账户或协助财产转换为现金等，将面临...查看全文

问洗钱罪行的刑罚规定

答

洗钱罪判刑根据犯罪类型和情节严重程度，金额只是参考。提供资金账户、转换财产为现金或有价证券、转移资金、跨境转移资产、掩饰犯罪所得等行为都会被判刑。单位犯罪也会受罚。洗钱罪的立案需要满足立案标准，如明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织...查看全文

问赌博罪洗钱罪刑罚规定

答

根据《刑法》第191条规定，对于明知涉及毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等的犯罪所得，采取掩饰、隐瞒、转移、汇往境外等行为的，将没收犯罪所得并处罚金，单位犯罪将对单位判罚金并追究相关人员刑事责任。...查看全文

问刑法对洗钱罪的认定

答

刑法洗钱罪的判罪标准及洗钱行为与洗钱罪的区别。刑法对洗钱罪的判罪标准为五年以下有期徒刑或拘役，指涉涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其收益的掩饰行为。洗钱行为广泛，只要涉及犯罪收益或非...查看全文

问怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的规定是什么？

答

法律解析： 1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：(1)提供资金帐户的；(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助将资金汇往境外的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯...查看全文

问怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的规定是什么？

答

律师解答： 1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：(1)提供资金帐户的；(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助将资金汇往境外的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯...查看全文

问地下钱庄洗钱罪刑罚规定

答

根据《刑法》第一百九十一条，对于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的行为，将没收犯罪所得并处罚金，单位犯罪则对单位判处罚金并追究直接责任人...查看全文

问刑法如何规定洗钱罪及其刑罚？

答

洗黑钱罪的量刑根据《刑法》第191条，包括提供资金账户、转换财产、转移资金、跨境转移资产和掩饰犯罪所得等行为。个人犯罪处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪则处罚金，并对主管...查看全文

问刑法如何规定洗钱罪及其刑罚

答

这段内容描述了犯罪所得及其收益的没收、处罚款的相关规定。根据情节的严重程度，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益的处罚也有所不同，可以并处或单处5%至20%的罚款，或者没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒...查看全文

问刑法中洗黑钱罪的处罚规定

答

洗黑钱罪处罚刑法规定：对洗钱行为实施者，根据情节轻重，可能处以没收违法所得并处罚金，或者处以没收违法所得并判刑。对单位犯罪，单位将面临罚金，而直接负责的主管人员和其他责任人员可能被判刑。...查看全文

问洗黑钱罪行的刑罚规定

答

洗黑钱的量刑标准为：实施洗钱罪者将被没收犯罪所得并处以五年以下有期徒刑或拘役，并罚款不低于洗钱数额的5%但不超过20%；情节严重者将被判处五至十年有期徒刑，并罚款不低于洗钱数额的5%但不超过20%。...查看全文

问洗钱罪的最高刑罚是什么？如何认定洗钱罪？

答

洗钱罪的主旨是对情节严重的洗钱行为进行严厉打击，最高刑罚为十年有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的认定包括：犯罪主体为具有刑事责任能力的自然人；行为对象为涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪的违法所得及其收益；侵犯的是金融...查看全文

问刑法中洗钱罪的刑罚规定是什么？

答

刑法对洗钱罪的判刑标准及法律规定洗钱行为。洗钱是将非法收入合法化的行为，刑法规定对自然人犯罪者处以有期徒刑、拘役和罚金，对单位犯罪者处以罚金，并惩罚直接责任人员。洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、汇往境外和掩饰...查看全文

问2023年刑法如何规定洗钱罪的刑罚？

答

洗钱罪的刑法量刑标准是没收犯罪所得及收益，处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的构成要件包括侵犯金融秩序、社会经济管理秩序和金融管理规定，客观表现为提供资金账户、协助转换财...查看全文

问2023年洗钱罪的定罪标准与处罚规定

答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等的违法所得及其收益，通过提供资金账户、转换财产、协助资金转移等行为，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质。根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪...查看全文

问刑法对洗钱罪既遂的处罚规定？

答

律师分析： 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并...查看全文

问刑法对洗钱罪既遂的处罚规定?

答

法律分析:刑法对洗钱罪既遂的处罚规定:没收行为人的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》...查看全文

问刑法对洗钱罪既遂的处罚规定

答

刑法对洗钱罪既遂的处罚规定：根据《刑法》第一百九十一条【删第一款第二项规定，删】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源...查看全文

问洗钱罪量刑规定？

答

律师解答：洗钱罪按照以下标准量刑：构成本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上...查看全文