如何判定非法集资罪的立案标准

律师回答
摘要:非法集资罪的立案标准包括:个人吸收存款达30户以上、单位吸收存款达150户以上;个人吸收存款金额达20万元以上、单位吸收存款金额达100万元以上;并造成恶劣社会影响。非法集资罪的构成条件包括:以个人和单位为主体;故意犯罪,明知是违法行为却依然犯罪;对国家金融系统造成危害;未经有关部门批准,私下进行。满足以上条件即可构成非法集资罪。
非法集资罪立案标准:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
3、造成恶劣社会影响的。
非法集资罪有以下构成条件:
1、以单个公民和集体单位为主体;
2、是由于主观原因进行的故意犯罪,明知是违法行为,但依然犯罪;
3、以国家金融一般管理程序为犯罪客体,对国家金融系统造成危害;
4、此种行为未经有关部门批准,是私下做出的行为。满足以上几点,就可以构成非法集资罪。
延伸阅读
非法集资罪的立案标准及相关法律适用解读
非法集资罪的立案标准主要涉及资金是否以非法方式集聚、是否存在欺诈、虚假宣传等违法行为,以及对社会造成的危害程度等因素。相关法律适用包括《刑法》、《非法集资刑事案件办理程序规定》等法律法规。根据这些法律规定,公安机关在立案时需审查相关证据、调查取证,并依法进行判定。对于非法集资罪的立案,应当注重保护投资人的合法权益,维护金融秩序和社会稳定。同时,相关部门也应加强宣传教育,提高公众对非法集资罪的认识,以预防和打击此类犯罪行为。
结语:非法集资罪的立案标准主要包括个人或单位非法吸收公众存款户数和金额的要求,以及造成恶劣社会影响。该罪行构成条件涉及主体、主观故意、危害国家金融系统等因素。立案时应根据相关法律规定,审查证据并维护投资人权益,维护金融秩序和社会稳定。同时,加强宣传教育,提高公众对非法集资罪的认识,以预防和打击此类犯罪行为。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的。

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