集资诈骗罪行的法律认定-法律问答|晖律网

集资诈骗罪行的法律认定

回答于2024-04-19 阅读（2830）

律师回答

摘要：集资诈骗罪的认定：以非法集资形式吸引公众投资或高息吸收存款，构成集资诈骗行为。根据《中华人民共和国刑法》第192条，数额较大处罚五年以下有期徒刑和罚金，数额巨大或有严重情节处罚五年以上十年以下有期徒刑和罚金，数额特别巨大或有特别严重情节处罚十年以上有期徒刑或无期徒刑和罚金或没收财产。

集资诈骗行为的认定，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。
法律客观：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

延伸阅读

集资诈骗罪行的法律界定与刑责
集资诈骗罪行的法律界定与刑责是指在法律上对集资诈骗行为进行明确界定，并据此确定相应的刑事责任。在我国刑法中，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采用编造虚假事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物的行为。根据刑法规定，集资诈骗罪的构成要件包括：主观方面具有故意、非法占有为目的的犯罪意图；客观方面存在编造虚假事实、隐瞒真相等欺骗手段，并导致他人财物损失。对于犯罪嫌疑人，根据其犯罪行为的性质、情节以及对社会造成的危害程度，法律规定了相应的刑责，包括刑期和罚金等处罚措施。通过法律界定与刑责的明确，能够有效打击集资诈骗罪行，维护社会秩序和公平正义。

结语：集资诈骗罪是以非法占有为目的，采用编造虚假事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物的行为。根据我国刑法规定，对于此类行为，法律明确了相应的刑责，包括刑期和罚金等处罚措施。通过法律界定与刑责的明确，我们能够有效打击集资诈骗罪行，维护社会秩序和公平正义。在面对此类行为时，我们应当加强法律意识，提高风险防范意识，共同营造一个诚信守法的社会环境。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问集资诈骗罪的法律认定方法

答

本文主要阐述了一种犯罪行为的要件，包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。该犯罪行为侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度，客观上要求行为人实施了使用诈骗方法非法集资且数额较大，主体上为一般主体，主观上为故意。...查看全文

问法律怎样认定集资诈骗罪

答

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。（1）诈骗手段具有特殊性。集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用...查看全文

问集资诈骗罪的认定方法

答

法律分析：集资诈骗罪的认定方法：_x000D_ 1、客体要件，本罪侵犯的客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；_x000D_ 2、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；_x000...查看全文

问非法集资诈骗罪的认定

答

法律分析：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为应当认定为非法集资诈骗。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应...查看全文

问非法集资诈骗罪的认定

答

非法集资罪的认定：(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施...查看全文

问集资诈骗罪行的认定标准

答

集资诈骗是非法占有为目的，使用特殊方式非法集资的行为。集资诈骗行为必须以非法集资形式出现，吸引公众投资或高息吸收存款等方式筹集资金。集资诈骗的特征是广泛影响公众，通过大规模宣传和舆论传播虚构事实，以非法占有更多资金。针对特定个人或...查看全文

问集资罪行的法律认定

答

非法集资罪是指通过不正当渠道向社会公众募集资金，违反法律法规的行为。未经批准、公开宣传、承诺回报、吸收不特定对象资金都可能构成非法集资罪。具体行为是否构成犯罪，取决于案件的主客观情况。...查看全文

问集资诈骗罪行的法律量刑规定

答

集资诈骗罪的主旨是以牟取非法利益为目的，通过预先的利弊权衡与理性计算后实施的犯罪行为。根据《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，集资诈骗罪的刑罚包括有期徒刑、拘役、罚金和没收财产等，并对单位和直接责任人员做出相应处罚。...查看全文

问单位集资诈骗罪行的法律界定

答

集资诈骗罪是非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱金融秩序，侵犯财产所有权，数额较大的行为。单位集资诈骗，数额在五十万元以上，应予追诉。...查看全文

问集资诈骗罪的法律认定方法是什么？

答

本文主旨：诈骗犯罪的要件包括客体要件（侵犯财产所有权和金融管理制度）、客观要件（使用诈骗方法非法集资，数额较大）、主体要件（一般主体）、主观要件（故意）。...查看全文

问集资诈骗罪的法律认定方法有哪些？

答

使用诈骗方法非法集资构成犯罪，需满足以下要件：复杂客体，侵犯公私财产和国家金融管理制度；行为人实施非法集资，数额较大；任何具有刑事责任能力的自然人可构成犯罪主体；以非法占有为目的的故意行为。根据《刑法》第192条，数额较大者可判处...查看全文

问集资诈骗罪行的法律依据

答

非法集资数额超过10万元的，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额超过30万元或有严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额超过100万元或有特别严重情节的，将面临...查看全文

问集资诈骗罪行的法律制裁

答

集资诈骗从犯的刑罚量刑基于集资诈骗犯的刑罚，一般判三至七年有期徒刑，并处罚金；若犯罪数额巨大或有其他严重情节，判七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。从犯则可根据情况减轻处罚或免除处罚。...查看全文

问集资诈骗罪法律规定

答

法律分析：集资诈骗罪法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。法律依据：...查看全文

问集资诈骗罪法律规定

答

法律分析：集资诈骗罪法律规定：《刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。法律依据：《刑法》...查看全文

问集资诈骗罪认定的法律标准是什么？

答

本文讲述了集资诈骗罪的构成要件，包括客体、客观要件、主体和主观要件。客体要件是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；客观要件是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；主体要件是一般主体；主观要...查看全文

问集资诈骗罪认定的法律依据是什么？

答

集资诈骗罪的主旨是指出该罪侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度，行为人必须实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，主体可以是自然人和单位，主观上必须有故意且以非法占有为目的。...查看全文

问个人集资诈骗罪的认定方法

答

《中华人民共和国刑法》对个人和单位集资诈骗罪的认定标准及相应处罚进行了明确规定。个人集资诈骗罪的认定标准为10万元以上为巨大，30万元以上为极其巨大；单位集资诈骗罪的认定标准为50万元以上为巨大，150万元以上为特别巨大。根据该法...查看全文

问集资诈骗罪从犯的司法认定

答

集资诈骗罪的处罚根据数额的大小而定，数额较大的将被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或存在其他严重情节的将被判处七年以上十五年以下有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。...查看全文

问集资诈骗罪的认定标准

答

法律分析：　　一、集资诈骗罪的认定标准　　1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场因素变化...查看全文