2023犯罪赃款认定追缴查控退赔规定

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摘要:犯罪赃款的追缴、查控和退赔规定及涉案财产的处理法律规定。犯罪分子的违法所得应予追缴或退赔,被害人的合法财产应返还,违禁品和供犯罪所用的财物应予没收。涉案财产必须上缴国库,除返还被害人财物和销毁违禁品外。查封、扣押的涉案财产待法院判决后上缴国库,冻结的财产待法院判决后通知金融机构上缴。扣押、冻结期间可以申请出售,所得价款由扣押、冻结机关保管。
一、犯罪赃款认定追缴查控退赔规定
我国相关法律规定,犯罪赃款认定追缴查控退赔规定在《中华人民共和国刑法》中有说明。
依据《中华人民共和国民事刑法》第六十四条犯罪物品的处理
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
二、涉案财产的处理相关法律规定
依据《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第十条
对于依照刑法规定应当追缴的违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的财物以及依法销毁的违禁品外,必须一律上缴国库。查封、扣押的涉案财产,依法不移送的,待人民法院作出生效判决、裁定后,由人民法院通知查封、扣押机关上缴国库,查封、扣押机关应当向人民法院送交执行回单;冻结在金融机构的违法所得及其他涉案财产,待人民法院作出生效判决、裁定后,由人民法院通知有关金融机构上缴国库,有关金融机构应当向人民法院送交执行回单。
对于被扣押、冻结的债券、股票、基金份额等财产,在扣押、冻结期间权利人申请出售,经扣押、冻结机关审查,不损害国家利益、被害人利益,不影响诉讼正常进行的,以及扣押、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的,可以在判决生效前依法出售或者变现,所得价款由扣押、冻结机关保管,并及时告知当事人或者其近亲属。
延伸阅读
结语:根据以上法律规定,对于犯罪赃款的认定、追缴、查控和退赔,以及涉案财产的处理,我国法律有明确的规定。犯罪分子违法所得的财物应予以追缴或责令退赔,被害人的合法财产应及时返还,违禁品和供犯罪所用的财物应予以没收。涉案财产必须一律上缴国库,查封、扣押的财产待法院判决后上缴国库,冻结的财产待法院判决后通知金融机构上缴国库。对于被扣押、冻结的财产,权利人可在一定条件下申请出售,所得价款由扣押、冻结机关保管。以上法律规定保障了犯罪赃款的追缴和涉案财产的妥善处理,维护了法律的公正和社会的正常秩序。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第一节 一般规定 第一百九十六条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控告:
(一)采取强制措施法定期限届满,不予以释放、解除或者变更的;
(二)应当退还取保候审保证金不退还的;
(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的;
(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的;
(五)贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实,并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定,书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的,应当立即纠正。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第九节 辨 认 第二百五十八条 为了查明案情,在必要的时候,侦查人员可以让被害人、证人或者犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第一节 一般规定 第一百九十七条 上级公安机关发现下级公安机关存在本规定第一百九十六条第一款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的,应当责令下级公安机关限期纠正,下级公安机关应当立即执行。必要时,上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。

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