票据承兑罪刑事责任的追究与法律规定-法律问答|晖律网

票据承兑罪刑事责任的追究与法律规定

回答于2024-04-26 阅读（258）

律师回答

摘要：骗取票据承兑罪的刑事责任及立案标准：自然人犯罪一般处3年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，给银行或金融机构造成特别重大损失者处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪对单位判罚金，对直接责任人员也处罚。立案标准为给银行或金融机构造成直接经济损失数额在50万元以上。行为人需通过欺骗手段使付款人产生错误认识，金融机构应按规程进行合理审查。

一、骗取票据承兑罪刑事责任应该怎么承担
1、自然人犯骗取票据承兑罪的，一般是处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金;
3、单位犯骗取票据承兑罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
骗取票据承兑罪被包含于“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”这一选择性罪名当中。如果行为人向同一被害人，或不同被害人分别实施了骗取贷款、骗取票据承兑、骗取金融票证的行为的，仍应按本罪论处，并以案发时累计的犯罪数额进行定罪量刑。
《刑法》第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、骗取票据承兑罪的立案标准是什么
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第22条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案追诉。
行为人实施的欺骗手段，应当能够使付款人对出票人是否符合承兑业务要求，产生相应的错误认识。而银行或者其他金融机构本身经营存在的风险，也推动了相应的行业风险控制机制的不断完善。如果处置涉案汇票业务的金融机构工作人员，未能严格按照有关机制、规程的要求，对出票人的资信能力等因素作合理审查，则难以将这种情况与进行了合理审查却仍然被骗的情况相等同。

延伸阅读

结语：骗取票据承兑罪的刑事责任承担方式是根据犯罪情节和损失程度进行判决。自然人犯罪一般处以有期徒刑或拘役，并处罚金；如果给银行或金融机构造成特别重大损失或有其他严重情节，则判处较长的有期徒刑，并处罚金；单位犯罪则判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人员进行相应处罚。立案标准是根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第22条，当给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上时，应立案追诉。行为人的欺骗手段应能使付款人产生错误认识。同时，金融机构也应加强风险控制机制，严格审查出票人的资信能力，以避免被骗情况的发生。

法律依据

中华人民共和国票据法（2004修正）：第六章法律责任第一百零二条【票据欺诈行为的刑事责任】有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：
（一）伪造、变造票据的；
（二）故意使用伪造、变造的票据的；
（三）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；
（四）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；
（五）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的；
（六）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；
（七）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。
中华人民共和国票据法（2004修正）：第五章涉外票据的法律适用第九十九条【票据追索行使期限的准据法】票据追索权的行使期限，适用出票地法律。
中华人民共和国票据法（2004修正）：第二章汇票第一节出票第二十三条【汇票的相对应记载事项及其效力】汇票上记载付款日期、付款地、出票地等事项的，应当清楚、明确。
汇票上未记载付款日期的，为见票即付。
汇票上未记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
汇票上未记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问如何追究违法票据承兑罪的刑事责任？

答

违法票据承兑罪刑事责任：对违规承兑票据并造成损失的银行或金融机构工作人员，可判处五年以下有期徒刑或拘役；特别重大损失者可判五年以上有期徒刑。...查看全文

问对违法票据承兑罪既遂刑事责任如何追究?

答

违法票据承兑罪既遂的刑事责任追究：造成重大损失，处五年以下有期徒刑或拘役；造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑。单位犯罪，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法处罚。...查看全文

问对违法票据承兑罪既遂刑事责任如何追究?

答

违法承兑票据罪，如果造成重大损失，处五年以下有期徒刑或拘役；如果造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑。单位犯罪，对单位判罚金，并对直接负责的人员按规定处罚。...查看全文

问对违法票据承兑罪可以追究什么刑事责任?

答

法律分析：对违法票据承兑罪可以追究五年以下有期徒刑或者拘役或者五年以上有期徒刑的刑事责任。银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，构...查看全文

问对违法票据承兑罪会被追究什么刑事责任?

答

承兑违法票据会被追究刑事责任，根据损失大小处以不同有期徒刑或拘役，单位犯罪则处罚金，并对直接负责人员依法处罚。...查看全文

问对违法票据承兑罪既遂刑事责任如何追究?

答

法律分析:对违法票据承兑罪既遂的刑事责任追究是:造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚...查看全文

问对违法票据承兑罪可以追究什么刑事责任?

答

法律分析:1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法...查看全文

问骗取票据承兑罪会被追究什么刑事责任?

答

法律分析:骗取票据承兑罪会被追究的刑事责任:_x000D_ 1、犯骗取票据承兑罪的，一般会被追究其三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金的刑事责任；_x000D_ 2、给银行等金融机构造成特别重大损失或情节特别严重的，会被...查看全文

问骗取票据承兑罪会被追究什么刑事责任？

答

骗取票据承兑罪的刑事责任及构成要件。根据《刑法》第175条之一，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是以欺骗手段取得金融机构贷款、票据承兑等，给机构造成损失的行为。犯罪主体可以是个人或单位，必须有故意和欺骗手段，涉及国家金融秩序和机构安...查看全文

问骗取票据承兑罪既遂刑事责任如何追究?

答

法律分析：骗取票据承兑罪既遂刑事责任追究三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。...查看全文

问骗取票据承兑罪可以追究什么刑事责任?

答

法律分析:犯了骗取票据承兑罪，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

问如何追究骗取票据承兑罪的责任？

答

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的刑罚规定：自然人犯罪处3年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；给银行或金融机构造成重大损失或有严重情节者，处3-7年有期徒刑，并处罚金。单位犯罪判处罚金，主管人员和其他直接责任人员按自然人犯罪规定处罚。...查看全文

问违法票据承兑罪既遂会被追究什么刑事责任

答

法律分析:犯罪行为人构成违法票据承兑罪的既遂的，会被人民法院按照以下规定追究相应的刑事责任:银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘...查看全文

问骗取票据承兑罪既遂可以追究什么刑事责任?

答

法律分析:骗取票据承兑罪既遂可以追究以下刑事责任:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成...查看全文

问骗取票据承兑罪责任追究方式分析

答

本文介绍了骗取票据承兑罪的刑事责任和骗取贷款罪的量刑标准,其中构成骗取票据承兑罪时,自然人将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,而单位犯罪时,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。对于销...查看全文

问构成对违法票据承兑罪会如何追究责任?

答

法律分析：构成对违法票据承兑罪会被判处5年以下有期徒刑或者拘役。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一...查看全文

问票据承兑罪的法律规定及刑罚

答

骗取票据承兑罪的刑罚规则：一般判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若损失特别重大或情节特别严重，判三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

问违法票据承兑罪的法律规定

答

违法票据承兑罪的判刑标准是根据《刑法》第189条规定，银行或金融机构工作人员对违反票据法规定的票据承兑、付款或保证，造成重大损失的可判处5年以下有期徒刑或拘役；造成特别重大损失的可判处5年以上有期徒刑。单位犯罪时，单位判罚金，对直...查看全文

问构成对违法票据承兑罪既遂会如何追究责任?

答

法律分析：构成对违法票据承兑罪既遂会追究的责任有：造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。该罪可以由自然人构成，也可以由单位构成，单位犯该罪的，采取双罚制，对单位判处罚金，并对其直接负...查看全文

问对违法票据承兑罪的刑事责任是什么?

答

法律分析:对违法票据承兑罪的刑事责任:_x000D_ 1、犯对违法票据承兑罪的，一般追究其五年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任；_x000D_ 2、致使公私财产损失特别重大的，则追究其五年以上有期徒刑的刑事责任。...查看全文