非法集资行为应该界定

律师回答

非法集资是一种犯罪活动,该类罪犯罪构成要件如下所述:

(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格分别于单位成员个人的认识和意志。

(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的形式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的形式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他形式向出资人还本付息或给予其他回报。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
该如何界定非法集资行为

非法集资是指单位或者个人未按照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报的行为。1非法集资未经有关部门依法批准...查看全文

该如何界定非法集资行为

一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不...查看全文

"如何界定非法集资行为"

非法集资的对象可以是个人或单位,个人非法吸收公众存款需达到20万元以上,对象需达到30人以上;单位非法吸收公众存款需达到100万元以上,对象需达到150人以上。...查看全文

非法集资行为如何界定

非法集资是一种犯罪活动,该类罪犯罪构成要件如下所述: (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、...查看全文

非法集资与诈骗行为界定

根据刑法规定,集资诈骗罪和诈骗罪的刑罚将根据具体情况而定。对于集资诈骗罪中涉及较大数额的案件,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。而对于诈骗罪中涉及较大数额的案件,将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处...查看全文

应该判断非法集资行为

应该判断非法集资行为 我国非法集资司法解释对非法集资的行为作出了规定,在认定非法集资案件时,可以参考该司法解释认定是否属于非法集资。 相关法律规定 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 违反国...查看全文

怎么界定非法集资

非法集资罪的认定需要同时满足以下四个条件:未经批准或以合法经营形式吸收资金,通过媒体等方式公开宣传,承诺在一定期限内偿还本息或支付回报,吸收公众资金。若针对特定对象吸收资金,则不构成非法集资罪,例如在向亲友或单位内部人员吸收资金时...查看全文

非法集资如何界定

一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不...查看全文

非法集资界定标准

法律分析:   非法集资罪的认定标准:   (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。   (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种...查看全文

怎么界定非法集资

非法集资罪的认定需要同时满足以下四个条件:未经批准或以合法经营形式吸收资金,通过媒体等方式公开宣传,承诺在一定期限内偿还本息或支付回报,吸收公众资金。若针对特定对象吸收资金,则不构成非法集资罪,例如在向亲友或单位内部人员吸收资金时...查看全文

非法融资与非法集资的界定

非法融资和非法集资是刑法中不同罪名,涉及吸收资金的方式和行为的区别。非法集资是向至少两个人获得融资,超过法定融资对象人数上限的行为。非法融资是通过非法手段获得融资,如伪造证件骗取银行贷款等。...查看全文

非吸与非法集资的界定

非法集资罪与非法吸收公众存款罪的主观故意和行为方式有所不同,《刑法》对两者的处罚也有所区别。非法集资罪是指行为人虚构事实、隐瞒真相,意图永久非法占有社会不特定公众的资金;而非法吸收公众存款罪是指行为人临时占用投资人的资金,并承诺还...查看全文

集资诈骗与非法集资的界定

集资诈骗和非法集资的区别在于目的和行为,前者以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,属于犯罪行为;后者是未经批准、以非法形式募集资金,属于民事违法行为。了解区别有助于正确识别和防范违法行为,保护财产安全。...查看全文

非法集资行为的认定

法律分析:非法集资罪如何认定1、我国没有非法集罪,非法集资构成犯罪的,按以下两个罪名认定:(1)、非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变...查看全文

民间借贷属于非法集资吗应该怎么界定

民间借贷只要不超过法律规定的范围就不属于非法集资,界定是借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。...查看全文

非法集资的人数界定?

律师分析: 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的应当追究刑事责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物...查看全文

非法集资的界定标准

根据我国刑法,非法集资罪的认定标准包括主体、主观、客体和客观方面。主体方面指的是自然人或单位;主观方面要求行为人明知非法集资行为会对社会造成危害,但仍希望这种结果发生;客体方面是指国家金融管理秩序;客观方面要求集资行为未按照法定程...查看全文

非法集资是应该定义的

非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的形式向社会公众进行筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他形式向出资人还本付息或给予回报的行为。 ...查看全文

非法集资行为应如何判断?

方法一:对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。一个企业正常的年利润一般不会超过20%,超高利投...查看全文

民间融资与非法集资的界限界定

民间融资和非法集资犯罪是两种不同的行为。民间融资是在遵守法律规定的前提下,自然人、法人或其他组织之间进行的借贷行为,旨在解决资金短缺的合法民事行为。而非法集资犯罪则是一种破坏金融秩序或以非法占有为目的的刑事犯罪行为。因此,这两种行...查看全文

推荐律师

赵亚男

北京市-北京市-东城区

专职律师婚姻家庭、婚姻家庭

已服务189人次

热门法律问题