一、什么是洗钱罪？
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、构成洗钱罪需要满足什么条件
构成洗钱罪需同时满足以下条件：
第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。
第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。
第三，洗钱罪的行为方式包括：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。
涉嫌洗黑钱属于什么罪？
律师回答
摘要：洗钱罪是指明知是各种犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。构成洗钱罪需同时满足以下条件：1.主观上必须是直接故意；2.所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益；3.行为方式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金
延伸阅读
洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过开立账户、存入资金、投资或者上市交易等手段,将非法所得转化为合法所得,逃避法律制裁的行为。上游犯罪则是指犯罪行为发生的过程或者结果,例如诈骗罪、非法侵占罪等。
洗钱罪与上游犯罪的关系表现在以下几个方面:
1. 洗钱罪是上游犯罪的一种手段。犯罪分子通过洗钱罪所的手段获取的非法所得,可以用于洗钱罪的其他目的,例如掩盖犯罪所得的来源和性质,或者为犯罪分子提供资金和资源。
2. 洗钱罪是独立罪名,与上游犯罪之间存在区别。洗钱罪是一种独立的罪名,指的是金融机构及其工作人员的犯罪行为,而上游犯罪是指犯罪行为本身,例如诈骗罪、非法侵占罪等。
3. 洗钱罪对金融机构的监管更为严格。洗钱罪是金融机构及其工作人员的罪名,因此在金融机构的监管中,洗钱罪扮演着重要的角色。金融机构需要采取预防措施,防止洗钱罪的犯罪分子利用其账户和渠道进行洗钱活动。
洗钱罪与上游犯罪之间存在着紧密的联系,洗钱罪可以为上游犯罪提供资金和资源,同时也是一种独立的罪名。对于金融机构的监管也更为严格,需要采取预防措施,防止洗钱罪的犯罪分子利用其账户和渠道进行洗钱活动。
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1. 洗钱罪是上游犯罪的一种手段。犯罪分子通过洗钱罪所的手段获取的非法所得,可以用于洗钱罪的其他目的,例如掩盖犯罪所得的来源和性质,或者为犯罪分子提供资金和资源。
2. 洗钱罪是独立罪名,与上游犯罪之间存在区别。洗钱罪是一种独立的罪名,指的是金融机构及其工作人员的犯罪行为,而上游犯罪是指犯罪行为本身,例如诈骗罪、非法侵占罪等。
3. 洗钱罪对金融机构的监管更为严格。洗钱罪是金融机构及其工作人员的罪名,因此在金融机构的监管中,洗钱罪扮演着重要的角色。金融机构需要采取预防措施,防止洗钱罪的犯罪分子利用其账户和渠道进行洗钱活动。
洗钱罪与上游犯罪之间存在着紧密的联系,洗钱罪可以为上游犯罪提供资金和资源,同时也是一种独立的罪名。对于金融机构的监管也更为严格,需要采取预防措施,防止洗钱罪的犯罪分子利用其账户和渠道进行洗钱活动。
结语：洗钱罪是一种犯罪行为，它指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。构成洗钱罪需同时满足以上三个条件。此外，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。
法律依据
刑法\t第一百六十七条\t国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2003-05-14)\t第七条\t在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释(2013-04-23)\t第八条\t对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2003-05-14)\t第七条\t在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释(2013-04-23)\t第八条\t对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。
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