法院如何判定擅自设立金融机构罪既遂？-法律问答|晖律网

法院如何判定擅自设立金融机构罪既遂？

回答于2024-04-12 阅读（1642）

律师回答

摘要：本文主要介绍了犯本罪和单位犯擅自设立金融机构罪的刑罚规定，对个人犯罪和单位犯罪的处罚做出了明确规定。犯本罪的个人将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金，情节严重者将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的将受到罚金处罚，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依个人犯罪规定进行处罚。

犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述对个人犯罪的规定处罚。

延伸阅读

金融机构罪既遂的判定标准及法院审理要点
金融机构罪既遂的判定标准及法院审理要点主要涉及以下几个方面。首先，法院会考虑被告是否擅自设立了金融机构，即未经合法程序和许可，私自设立金融机构的行为。其次，法院会审查被告的行为是否已经实施到了既遂阶段，即金融机构已经开始运营，并且对他人产生了实质性的影响。此外，法院还会关注被告的主观故意，即被告是否有意识地违反了相关法律法规，故意设立金融机构。最后，法院审理时还会考虑其他相关证据，如相关合同、文件等。综上所述，法院在判定金融机构罪既遂时，会综合考虑擅自设立行为的合法性、实施程度、主观故意以及其他相关证据。

结语：依据相关法律规定，对于犯本罪的个人，根据情节轻重，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下的罚金；情节严重者，可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。对于单位犯擅自设立金融机构罪的，法院将对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法进行处罚。法院在判定金融机构罪既遂时，将综合考虑擅自设立行为的合法性、实施程度、主观故意以及其他相关证据。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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