近年来针对借条诈骗案件的处理情况-法律问答|晖律网

近年来针对借条诈骗案件的处理情况

回答于2024-05-04 阅读（2101）

律师回答

摘要：借条诈骗案件属于公安机关受案范围，根据《刑法》第二百六十六条，诈骗数额较大的可处三年以下有期徒刑、拘役或罚金，数额巨大或有严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑并罚金，特别巨大或有特别严重情节的可处十年以上有期徒刑或无期徒刑并罚金或没收财产。诈骗行为需要公安机关调查处理，必须在构成成立、证据确凿的情况下才能定罪。

一、有借条诈骗公安不立案吗?
有借条诈骗行为的，可以由公安机关立案侦查处理，如案件属于民间借贷案件的，不属于公安机关受案范围，公安机关不立案。属于诈骗案的，属于公安机关受案范围，公安机关应当立案。根据《刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
二、《刑法》对于诈骗行为的量刑处理
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信妇女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
有关诈骗行为的认定，是需要根据造成的犯罪事实后果来进行处理的，我国法律上也明确规定了诈骗罪的构成要件，相关情况是需要由公安机关进行调查处理的，必须在相关的犯罪构成成立，并且证据确凿的情况下才可以定罪。

延伸阅读

结语：根据以上内容，公安机关对于借条诈骗行为的立案与否，需根据具体情况来决定。民间借贷案件一般不属于公安机关受案范围，而诈骗案件则应立案调查。《刑法》对于诈骗行为有明确的量刑规定，根据数额大小和其他情节，可处以不同程度的刑罚和罚金。诈骗行为的认定需要公安机关进行调查处理，必须在犯罪构成成立且证据确凿的情况下才能定罪。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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