信用卡诈骗案件如何立案?

律师回答
摘要:信用卡诈骗罪立案流程包括当事人提交相关材料、公安机关审核、立案侦查和提供证据材料等步骤。企业发现职务侵权可以向当地公安机关经济调查部门报告,员工涉嫌职务侵权时需要提供身份证明、侵占或挪用财产的证据等。经济调查部门会对案件进行分析,指出需要补充的证据材料,符合要求的可以立案侦查。
信用卡诈骗罪立案流程:
1. 当事人需将相关材料提交给公安机关,详细陈述案件情况;
2. 公安机关对提交的材料进行审核,确认案件是否符合立案条件;
3. 如果案件符合立案条件,公安机关开始进行立案侦查工作。
2、提供相应的证据材料,比如被骗款项的银行账单、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料等,配合公安机关做好笔录;
3、公安机关对于需要立案的案件,进行立案。
一、企业发现职务侵权怎么办
企业发现职务侵权可以向当地公安机关经济调查部门报告,由该部门调查职务侵权犯罪行为。员工涉嫌职务侵权,向公安机关报告时,应当按照下列方面提供证据材料:
1、提供公司、企业或者其他单位的营业执照、上级主管部门的批准文件等能够证明单位依法设立的材料;
2、提供证明嫌疑人是本单位员工的身份证明,如聘任书、聘任合同、聘任书、工作证、工资发放材料、员工简历、两金缴纳材料等;
3、嫌疑人侵占单位财产、挪用单位资金的依据和数额确定的依据。如发票、文件、银行提款单、转账单、财务账簿中记录的相关内容的账页原件、复印件等。以上三个方面是经济调查中职务侵占罪刑事报告和立案的基本材料。通常,经济调查部门会对案件进行分析,并指出需要继续补充的证据材料。符合经济调查部门要求的,可以立案侦查。
延伸阅读
结语:信用卡诈骗罪立案流程和企业在发现职务侵权时向公安机关报告的步骤和所需提供的证据材料是明确的。企业应及时采取行动,确保自身权益得到维护。
法律依据
《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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