律师分析： 洗钱是不合法的。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文

洗钱代理构成犯罪。如果认定为洗钱行为，是违法的，需要承担一定的刑事责任，具体量刑结合情节。根据《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...查看全文

律师分析： 洗钱不仅违法，而且是犯罪。洗钱，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 应当结合被...查看全文

不犯法。如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,...查看全文

本文讲述了洗钱罪的相关知识。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。同时,洗钱罪需要满足一定的构成条件,包括犯罪主体、侵犯的客体、犯罪行为和主观方...查看全文

律师解答： 洗钱是不合法的。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文

通常情况下，协助他人洗钱会构成洗钱罪，而介绍他人洗钱的人属于共同犯罪中的从犯。根据我国相关法律规定，明知道是黑钱，还进行洗白的，或者是向犯罪分子提供账户等行为，都会构成洗钱罪。洗钱罪的量刑根据犯罪情节而定，一般处五年以下的有期徒刑...查看全文

律师解答： 洗钱不仅违法，而且是犯罪。洗钱，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 应当结合被...查看全文

律师分析： 帮别人洗钱是违法的，会构成洗钱罪。犯洗钱罪的，会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果情节严重，会判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、...查看全文

法律分析:银行卡洗钱行为是违法的。涉嫌刑事犯罪，建议尽早委托律师。涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的...查看全文

洗钱金额达到多少算洗钱罪 根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...查看全文

一、洗钱金额达到多少是洗钱罪 1、洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定，只要行为人达到了法律规定的条件，则构成洗钱罪，行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、等犯罪所得及收益的来源和性质，有提供资金账户等行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生...查看全文

洗钱罪是指明知是来自毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪活动所得的资金，却通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。在洗钱罪中，关键的要素是主观上的明知或应知，只有当个人明知或应知所涉及的资金是黑钱时，才能构成犯罪。如果个人在洗...查看全文

律师分析： 洗钱犯法，并且将构成洗钱罪，洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等...查看全文

个人洗钱罪处罚：没收违法所得，五年以下有期徒刑或拘役，加罚金（5%-20%）；严重情节则五年以上十年以下有期徒刑，加罚金（5%-20%）。 单位洗钱罪处罚：单位罚金，主管和直接责任人员五年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

洗钱罪的主旨是：明知违反犯罪所得的人提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源和性质，即便金额不大，也会被判处有期徒刑或拘役，并处没收洗钱所得及罚金。洗钱行为包括协助转换或转移财物、以低价收购财物、收取高额手续费、散存巨额现金于多个账户、...查看全文

律师解答： 帮别人洗钱是违法的，会构成洗钱罪。犯洗钱罪的，会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果情节严重，会判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、...查看全文

洗钱罪是指明知违法所得，通过提供资金账户、转换财产、转移资金、掩饰来源等方式，协助犯罪所得洗白的行为。根据《刑法》第191条，洗钱犯罪将面临5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯罪将处罚金，并对主管人员和其他直接责任人员判处5年...查看全文

法律分析:帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪...查看全文

网络赌钱洗钱算洗钱罪吗 (一)违法的构成要件(法益侵犯性) 1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设...查看全文