律师解答： 洗钱的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所谓洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 【法...查看全文

洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动。而主张洗钱犯罪与其上游犯罪规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害...查看全文

办卡寄到国外洗黑钱，涉嫌洗钱罪，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【本文关联的相关法...查看全文

律师分析： 经侦查您提供的情况属实并破案,会有奖金的。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使...查看全文

依据我国相关法律的规定，在境外洗钱构成洗钱罪的，要依据犯罪情节量刑，如果情节严重的，一般是处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱是不是属于诈骗罪行为人洗黑钱的行为一般不会构成诈骗罪，而是应当构成我国《刑法》...查看全文

律师分析： 银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律，公安局不可以直接冻结个人银行账户，只有因办案或司法需要，公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时，不要担心，...查看全文

律师分析： 不会，只要是vista卡就一切正常。在现实社会中，相信有不少人都了解到关于公款账户和个人账户的转账问题，在实践中，公款账户转入私人账户需要满足一定的条件。根据《商业银行法》第48条“任何单位和个人不得将单位的资金以个人...查看全文

亲您好，不违法。资金来源合法，通过正规渠道由境外转钱到境内是合法的！ 亲您只要往你个人账户打款的公司不涉及非法犯罪活动，就不违法的问题是钱打过来你要能接收。首先，公转私是以什么名义，国外公司股东分红，还是薪水。这些，会涉及到个人所...查看全文

钱被转到境外可不可以追回，需视情况而定：（1）向警方提供相应财产证据以及涉嫌诈骗人员的各种信息，钱财可能会被追回；（2）如果没有被执行财产，就无法追回。办案机关会对违法所得进行追缴，追缴到的会退赔给受害人。那么被网络诈骗应该怎么处...查看全文

一、钱被转到境外可以追回吗钱被转到境外可不可以追回，需视情况而定：（1）向警方提供相应财产证据以及涉嫌诈骗人员的各种信息，钱财可能会被追回；（2）如果没有被执行财产，就无法追回。法律...查看全文

法律分析:国外洗钱犯法。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...查看全文

法律分析:依据我国相关法律的规定，在境外洗钱构成洗钱罪的，要依据犯罪情节量刑，如果情节严重的，一般是处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社...查看全文

律师分析： 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较...查看全文

律师分析： 根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额。 【法律依据】：...查看全文

法律分析:根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额。...查看全文

法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。洗钱罪的方式有很多种，只要是故意的，并且进行了洗钱这个行为就会构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以...查看全文

法律分析:如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

法律解析： 如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【...查看全文

法律解析： 如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【...查看全文

律师分析： 如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【...查看全文