洗钱罪的惯常判刑期限是多少年?

律师回答
摘要:自然人犯洗钱罪将被处以有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪将被处以罚金,主管人员和直接责任人员将被处以有期徒刑或拘役。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外以及其他掩饰犯罪所得的行为。对于骗购外汇的行为,将根据相关法律规定定罪处罚。若同时触犯多个罪名,将选择一项较重罪名从重处罚。
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱罪立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
处罚方式
一、以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。
二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。
三、实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。(“关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释”第1、5、6条,最高人民法院法释[1998]20号。)
延伸阅读
结语:洗钱罪是一项严重的犯罪行为,对于自然人犯罪者,根据洗钱数额的不同,将面临不同的刑罚和罚金。对于单位犯罪者,将判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他掩饰犯罪违法所得来源的行为。对于涉及走私、逃汇、洗钱和骗税等犯罪活动的行为,将依法定罪处罚。同时,如果行为涉及海关、银行、外汇管理机关工作人员与犯罪行为人通谋,将从重处罚。对于同时触犯多个罪名的行为,将选择一项重罪从重处罚。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
中华人民共和国反洗钱法:第七章 附 则 第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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