合同欺诈案件如何立案

律师回答
摘要:合同诈骗罪立案需提交合同、身份证、诈骗事实证明、危害后果证明等材料,根据规定,涉及个人财物5000元至2万元以上或单位财物5万元至20万元以上的诈骗案件应予追诉。
受害人准备一系列的报案材料后向派出所或公安局报案,警察审核以后符合立案条件便可以立案。
合同诈骗罪的立案的材料一般包括:
1、双方签订的合同;
2、受害人的身份证,涉嫌诈骗人的身份证明材料;
3、涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据;
4、证明诈骗的危害后果的材料;
5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
延伸阅读
合同欺诈案件的法律程序和证据要求
合同欺诈案件的法律程序和证据要求涉及一系列步骤和要素。首先,立案程序包括向法院递交起诉状,明确指出被告、案件事实和法律依据。接下来,双方将参与诉讼程序,包括提交答辩状、举证和质证。在合同欺诈案件中,原告需要提供充足的证据,如合同、支付凭证、相关通信记录等,以证明被告的欺诈行为。同时,还需提供证人证言、专家意见或鉴定报告等有助于证明欺诈行为的证据。法院将根据证据的充分性和可信度来决定案件的结果。因此,在合同欺诈案件中,原告需要遵守法律程序并提供充足的证据来支持其主张。
结语:合同欺诈案件的立案程序和证据要求相对繁琐。原告需要向法院递交起诉状,明确被告、案件事实和法律依据。双方将参与诉讼程序,包括提交答辩状、举证和质证。在合同欺诈案件中,原告需要提供充足的证据,如合同、支付凭证、通信记录等,以证明被告的欺诈行为。同时,还需提供证人证言、专家意见或鉴定报告等有助于证明欺诈行为的证据。法院将根据证据的充分性和可信度来作出判决。因此,在合同欺诈案件中,原告需遵守法律程序并提供充足证据,以支持其主张。
法律依据
中华人民共和国电子商务法:第二章 电子商务经营者 第二节 电子商务平台经营者 第三十二条 电子商务平台经营者应当遵循公开、公平、公正的原则,制定平台服务协议和交易规则,明确进入和退出平台、商品和服务质量保障、消费者权益保护、个人信息保护等方面的权利和义务。
中华人民共和国电子商务法:第二章 电子商务经营者 第二节 电子商务平台经营者 第四十六条 除本法第九条第二款规定的服务外,电子商务平台经营者可以按照平台服务协议和交易规则,为经营者之间的电子商务提供仓储、物流、支付结算、交收等服务。电子商务平台经营者为经营者之间的电子商务提供服务,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易,不得进行标准化合约交易。
中华人民共和国电子商务法:第二章 电子商务经营者 第二节 电子商务平台经营者 第三十四条 电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则,应当在其首页显著位置公开征求意见,采取合理措施确保有关各方能够及时充分表达意见。修改内容应当至少在实施前七日予以公示。
平台内经营者不接受修改内容,要求退出平台的,电子商务平台经营者不得阻止,并按照修改前的服务协议和交易规则承担相关责任。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
欺诈案件如何被立案?

诈骗案的立案条件是:行为人实施了诈骗公私财物的行为,金额达到三千到一万元以上;被害人有权向相关机关报案;各地可以根据经济发展情况自行确定具体数额标准。诈骗立案必须满足的条件包括:有犯罪事实,需要追究刑事责任,属于自己管辖。诈骗罪的...查看全文

合同欺诈案件如何报案?

合同诈骗案件属于公安机关管辖的刑事案件,需要向公安局的经侦大队报案。公安机关应当依法立案侦查,对不立案侦查的可以向检察机关申请立案监督。合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中,骗取财物的行为。...查看全文

金融欺诈案件如何立案?

金融诈骗犯罪的主旨是以非法占有为目的,需要考虑犯罪主体适格性、嫌疑人的故意和非法占有目的,侵犯了公私财产所有权,并且数额在追究刑事责任中起着重要作用。...查看全文

如何进行合同欺诈立案?

合同欺诈行为达到3000元以上构成诈骗罪,犯罪分子将受到刑罚追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大者处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大者处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文

如何应对合同欺诈案件?

合同欺诈案件的处理方式根据实际情况而定。如果不构成犯罪,将处以治安管理处罚;如果构成犯罪,将依据合同诈骗罪追究刑事责任。合同诈骗罪的认定与合同纠纷有关,需划清罪与非罪的界限。真实合同签订后未完全履行不属于诈骗犯罪,但签订超过履约能...查看全文

合同欺诈案件如何维权?

合同诈骗罪是公诉案件,不可自诉。应向公安机关报案。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,以非法占有为目的,在合同过程中骗取财物,数额较大者可处三年以下有期徒刑或拘役,数额巨大或有严重情节者可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金...查看全文

合同诈骗案件如何立案?

合同诈骗属于公诉案件,达到法定犯罪数额,需要由公安机关立案侦查;如果公安机关不予立案,受害人可以申请复议或向当地人民检察院提出申请,要求公安机关立案侦查。...查看全文

合同诈骗案件如何立案?

本罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。立案标准的第1种情形是“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,...查看全文

欺诈租赁合同案件立案标准

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》明确了被骗取财物达到一定数额时应立案追诉,个人诈骗达到5000元以上,单位诈骗达到5万元以上。被骗金额较大者将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,金额巨大者将面临至少三年以上有期徒...查看全文

合同诈骗罪案件如何立案?

公安机关不立案时,申请复议并要求公安机关说明不立案的理由,如果不服可以向检察院提出申请。合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的欺骗对方当事人财物的行为。报案时需提供合同、虚构单位证据、已履行合同材料、逃匿依据、虚构事...查看全文

合同欺诈案件调查员立案侦查

合同欺诈立案的法定情形包括:以虚构的单位或冒用他人名义签订合同、以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保、以及法定其他立案情形。如果符合这些情形,就会进行立案处理。...查看全文

欺诈案件立案标准

律师分析: 欺诈作为一种违法犯罪行为,在立案时需满足两个要素:一是实施欺诈行为,二是获得他人的财物。其中,“欺诈行为”指的是通过虚列账目、捏造证据、虚构交易等手段,以谋取非法利益为目的的行为;“获得他人财物”指的是利用欺骗手段使他...查看全文

欺诈案件立案标准

一、诈骗案立案标准是怎样的 1、诈骗案的立案标准如下: (1)侵犯的客体是公私财物所有权; (2)在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物; (3)主体是一般主体; (4)在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物...查看全文

欺诈案件立案标准?

律师解答: 欺诈作为一种违法犯罪行为,在立案时需满足两个要素:一是实施欺诈行为,二是获得他人的财物。其中,“欺诈行为”指的是通过虚列账目、捏造证据、虚构交易等手段,以谋取非法利益为目的的行为;“获得他人财物”指的是利用欺骗手段使他...查看全文

欺诈案件立案侦查

文章主要内容是关于诈骗金额的刑事处罚标准。诈骗三百元不会立案,不足4000元的为罚金刑,4000元以上不足5000元的为管制刑,5000元的为拘役三个月,每增加1670元刑期增加一个月,1万元的为有期徒刑六个月,每增加1000元刑...查看全文

欺诈案件立案程序

如何处理诈骗案件的立案问题?受害人可以要求公安机关出具不立案通知书,向检察院提出申诉,并要求公安机关说明不立案的理由。如果检察院认为不立案理由不成立,应通知公安机关立案侦查。...查看全文

合同诈骗案件立案后如何撤销案件?

侦查过程中,如发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任,应撤销案件并释放嫌疑人。撤销案件需经上级领导批准,并发出撤销案件通知书。当事人申请撤诉需满足自愿、合法条件,由法院作出裁定。...查看全文

如何成功立案合同诈骗案件?

合同诈骗案件的立案条件是:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财物,数额在二万元以上。根据《刑法》第二百二十四条规定,数额较大的处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑...查看全文

合同贷款诈骗案件如何立案?

合同贷款诈骗构成贷款诈骗罪,以非法占有为目的,使用虚假合同或证明文件等欺骗银行或金融机构获得较大贷款数额。根据最高检和公安部规定,涉案金额在2万元以上的应立案追诉。根据刑法第193条,贷款诈骗罪数额较大者可判处有期徒刑或拘役,并处...查看全文

欺诈未遂如何立案?

诈骗未遂的立案标准:发送诈骗信息5000条以上、拨打诈骗电话500人次以上、诈骗手段恶劣且危害严重。被诈骗追回资金的过程:报警比不报警更有用,金额达到立案标准则立案,未达到则备案,若有其他受害人则立案侦查。...查看全文