声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款...查看全文
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》指出,为他人非法集资提供帮助并从中收取费用构成共同犯罪,能及时退缴费用可从轻处罚,情节轻微可免除处罚,现金出纳涉嫌非法集资可能性较小,共同犯罪需满足二人以上、共同意思和共同行为三个...查看全文
该文件规定了非法集资共同犯罪的构成要件以及立案标准。如果为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,并从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,就构成非法集资共同犯罪。如果能够及时退缴这些费用,可以从轻处罚;如果情节轻微,可以免...查看全文
非法集资的出资人无罪。非法集资的构成要件如下:1、非法集资的犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位;2、犯罪的主观方面是故意的;3、犯罪对象是国家金融管理秩序;4、犯罪的客...查看全文
法律分析:非法集资出纳如果知道对方的行为属于非法集资,并且起次要或者辅助作用的属于共犯,如果不知道对方的行为属于非法集资不属于共犯。对于共犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。法律依据:《最高人民法院...查看全文
法律解析: 可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍...查看全文
法律解析: 员工发现老板非法集资行为,是可以举报的,公安机关认为有犯罪事实的,就会立案侦查。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役...查看全文
律师分析: 可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍...查看全文
法律解析: 可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍...查看全文
法律分析:老板非法集资行为,可以举报。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察...查看全文
法律分析:一、老板让出纳挪用资金出纳构罪吗?只要条件构成就会承担相应的刑法;但只要自己不知情是属于挪用公款,一般不会承担多大的责任。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》七十六、挪用资...查看全文
公司非法集资是单位犯罪,出纳是否判刑取决于其是否知情。非法集资包括非法吸收公众存款和集资诈骗,需有明确的职务地位和分工。个人非法吸收公众存款金额在20万元以上,单位在100万元以上;个人非法吸收公众存款户数在30户以上,单位在15...查看全文
非法融资后老板跑路,受害者应采取以下措施:报警,收集证据,申报通知,追回赃款。单位集资诈骗数额巨大需认定,已归还的可扣除,支付费用不予扣除。参与非法集资将受刑事处罚。...查看全文
律师分析: 公司非法融资后老板跑路的,受害者可以采取以下措施: 1、及时报警,由警方处理。非法融资涉非法集资,属于刑事案件,及时报警由警方处理,能最大程度挽回损失。 2、收集保留相关出资证据,以便理赔。 3、注意警方申报通知,及早...查看全文
非法集资罪的刑期根据犯罪情节而定。如果数额特别巨大,最高可判处无期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第192条规定,数额较大者可判五年以下有期徒刑,数额巨大者可判五年以上十年以下有期徒刑,数额特别巨大者可判十年以上有期徒刑...查看全文
法律分析:非法集资老板跑路可以选择报警处理。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人。法律依据:_...查看全文
非法集资主要抓什么人 处罚单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,业务员需要看是否起到了直接责任。 非法集资罪量刑标准 1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百...查看全文
出纳不知情不构成共犯,无需负刑事责任;但若司法机关查明出纳参与,声称不知情也构成共犯需负刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》,共同犯罪指两人以上共同故意犯罪,不以共同过失犯罪论处,而是按照各自所犯罪行分别处罚。...查看全文
非法集资者即使归还资金也将面临刑事追责。涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款罪的罪犯,可能被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;犯非法吸收公众存款罪的,可能被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文
债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益...查看全文
北京市-北京市-海淀区
认证律师刑事辩护、刑事辩护
已服务152人次