洗黑钱中介人犯法吗

律师回答
摘要:洗钱是一种将犯罪所得合法化的行为,明知是毒品、黑社会等犯罪所得并帮助其掩饰来源和性质的行为是犯法的。根据《刑法》第191条,提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外等行为都属于洗钱罪,将被处以刑罚和罚金。单位犯罪的,单位和负责人员也将受到相应处罚。
犯法。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。洗钱中介明知是黑钱而帮忙进行洗钱,所以是犯法的。
《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
延伸阅读
洗黑钱中介人的法律责任及刑事惩罚
洗黑钱中介人作为参与洗钱活动的中间人,其行为涉及严重的违法犯罪行为。根据相关法律规定,洗黑钱中介人将面临严厉的法律责任和刑事惩罚。一般而言,洗黑钱中介人可能被指控为洗钱罪的共犯或从犯,其罪行性质与洗钱主体相似。根据不同国家的法律规定,洗黑钱中介人可能面临的刑罚包括有期徒刑、罚款、财产追缴等。此外,一些国家还可能对洗黑钱中介人实施更加严格的监管措施,如吊销执照、禁止从事相关职业等。因此,对于洗黑钱中介人来说,了解并遵守相关法律法规是至关重要的,以免陷入刑事责任和法律风险之中。
结语:洗黑钱是一种犯罪行为,需要明知或应知是黑钱才能构成罪行。洗黑钱的中介人明知是黑钱却帮助进行洗钱,也是违法的。根据《刑法》第191条规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,将面临法律的制裁和刑事处罚。洗黑钱中介人应当了解并遵守相关法律法规,以免承担刑事责任和法律风险。
法律依据
商品房销售管理办法:第四章 销售代理 第二十八条 受托房地产中介服务机构在代理销售商品房时不得收取佣金以外的其他费用。
商品房销售管理办法:第三章 广告与合同 第二十四条 房地产开发企业应当按照批准的规划、设计建设商品房。商品房销售后,房地产开发企业不得擅自变更规划、设计。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化,以及出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的,房地产开发企业应当在变更确立之日起10日内,书面通知买受人。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受规划、设计变更以及由此引起的房价款的变更。房地产开发企业未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房;买受人退房的,由房地产开发企业承担违约责任。
商品房销售管理办法:第三章 广告与合同 第二十二条 不符合商品房销售条件的,房地产开发企业不得销售商品房,不得向买受人收取任何预订款性质费用。
符合商品房销售条件的,房地产开发企业在订立商品房买卖合同之前向买受人收取预订款性质费用的,订立商品房买卖合同时,所收费用应当抵作房价款;当事人未能订立商品房买卖合同的,房地产开发企业应当向买受人返还所收费用;当事人之间另有约定的,从其约定。

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