最新合同诈骗罪立案标准:解读与建议

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摘要:合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中,采用欺骗手段骗取财物的行为。根据《刑法》,骗取财物数额较大的可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最高检察院规定骗取财物数额在2万元以上应立案追诉,而一线、二线城市的立案标准为个人诈骗5000元以上和单位诈骗5万以上。
1、合同诈骗罪是指:以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段,骗取当事人财物数额较大的行为。
2、《刑法》规定:如果骗取对方财物数额较大的,处三年以下有期徒刑或者者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、最高人民检察院公安部在《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中重点提到:骗取当事人财物,数额在二万元以上的,应当予立案追诉。最高检察院只是提了一个2万元的标准,因为各地经济水平不一样,所以具体以当地的司法解释为主,否则也不会在刑法中只写明数额较大。
4、根据大多数一线、二线城市,可以得出合同诈骗罪较普遍的立案标准,一个是针对个人诈骗,一个是针对单位诈骗:
(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元以上的,就会立案追诉了。
(2)单位领导人员以单位的名义实施诈骗,诈骗数额在5万以上的,就会被立案追诉。
延伸阅读
合同诈骗罪的定罪标准和法律适用范围
合同诈骗罪的定罪标准和法律适用范围是指根据我国刑法相关规定,对于以欺骗手段获取他人财物并造成损失的行为,如果符合合同诈骗罪的定罪标准,将会受到法律的制裁。合同诈骗罪的定罪标准一般包括以下几个要素:一是以欺骗手段,包括虚构事实、隐瞒真相、玩弄文字游戏等方式进行欺骗;二是获取他人财物,包括金钱、财产、权益等;三是造成损失,即被害人因此遭受经济损失;四是主观上具有故意或者明知有欺骗手段而实施行为。合同诈骗罪的法律适用范围广泛,适用于各类合同中的欺诈行为,如购买合同、租赁合同、借款合同等。根据具体情况,法院将综合考虑证据、行为性质、社会影响等因素来判断是否构成合同诈骗罪,并依法予以定罪处罚。
结语:合同诈骗罪是指以欺骗手段骗取他人财物并造成损失的行为。根据《刑法》规定,骗取数额较大者将受到刑事处罚。最高人民检察院公安部明确指出,骗取数额在二万元以上应立案追诉。一线、二线城市一般将个人诈骗5000元以上、单位诈骗5万元以上作为立案标准。合同诈骗罪的定罪标准包括欺骗手段、获取他人财物、造成损失和主观故意。法律适用范围广泛,包括各类合同中的欺诈行为。法院将综合考虑多方面因素来判断是否构成合同诈骗罪,并依法予以处罚。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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