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《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单...查看全文
如果是自有资金放贷,一般不会构成犯罪。但通常情况下,高利贷都会涉嫌非法吸收公众存款,这个行为如果严重是会构成犯罪的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的就达到立案标准。 法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三...查看全文
法律分析:高转利贷涉嫌高利转贷罪,立案标准为:_x000D_ 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之...查看全文
高利转贷无效的处理方式包括:偿还本金,责任方赔偿无过错方的损失,并依法收缴用于非法活动的利息。若构成较大犯罪金额,可处3年以下有期徒刑或拘役,并罚没违法所得1倍至5倍的罚金;若金额巨大,可处3年以上7年以下有期徒刑,并罚没违法所得...查看全文
法律分析:一、举报高利转贷公安局不立案怎么办1、举报高利转贷后,公安机关不立案的,报案人对不立案决定不服的,可以申请复议或者向检察院提出异议。2、人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或...查看全文
法律分析:高利转贷罪的立案条件:_x000D_ 1、行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额达到10万元以上的,应予立案;_x000D_ 2、因高利转贷受过二次以上行政处罚,并在两年以上再犯的,应...查看全文
律师解答: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文
法律分析: 高利转贷的立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数...查看全文
法律分析: 高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定,该罪的立案标准如下: 1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高...查看全文
法律分析:高利转贷的立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:_x000D_ 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;_x000D_ 2、单位高利转贷,违法所得数额在...查看全文
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定了高利转贷案的追诉标准和犯罪构成要件。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。违法所得数额较大的个人或单位将受到刑事处罚,包括有...查看全文
法律分析: 高利转贷的立案标准如下: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 法律依据: 《刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金...查看全文
法律分析:中国刑法高利转贷罪的立案标准:_x000D_ (一)两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的;_x000D_ (二高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 本罪是指违反国家规定,以转贷牟利为...查看全文
高利转贷罪数额巨大,由公安机关立案追诉。行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。...查看全文
高利转贷罪立案标准的认定:(一)两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的;(二)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为...查看全文
根据《治安管理处罚法》,对于达不到立案标准的案件,公安机关将给予治安管理处罚。例如,对于不满足盗窃案立案标准的情况,将处以五日以上十日以下的拘留,并可同时处以五百元以下的罚款;若情节较为严重,将处以十日以上十五日以下的拘留,并可同...查看全文
高利贷转贷罪的主旨是:根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为,符合一定数额标准或受过行政处罚二次以上的情况,应予追诉。该罪犯罪构成包括客体要件、客...查看全文
律师解答: 高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额...查看全文
律师分析: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一...查看全文
律师解答: 满足以下条件的公安机关予以立案: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依...查看全文
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