信用卡诈骗案的具体立案程序具体是：
1．对立案材料的接受：
根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定，公安机关对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
2．对立案材料的审查：
主要是事实审查和证据或证据线索审查。通常的做法有：向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或讯问；向有关的单位或组织调阅与犯罪事实及犯罪嫌疑人有关的证据材料等。
3．对立案材料的处理：
公安司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后，应分别不同情况予以处理：（一）决定立案并办理相应的法律手续；（二）决定不立案并办理相应的法律手续。
信用卡欺诈罪的立案程序是什么
律师回答
摘要：信用卡诈骗案的立案程序包括接受立案材料、审查材料和处理材料。公安机关应接受报案、控告、举报，并移送主管机关处理。审查包括事实审查和证据审查，通过询问、调阅证据等方式进行。最后根据情况决定是否立案并办理相应法律手续。
延伸阅读
信用卡欺诈罪的审判流程及法律责任
信用卡欺诈罪的审判流程及法律责任通常包括以下步骤：首先，被指控的信用卡欺诈罪案件会被立案，并由相关执法机构进行调查。调查结果将提交给检察机关，他们将决定是否提起公诉。如果决定提起公诉，案件将进入法院审理阶段。
在法院审理阶段，被告人将接受审讯，并有权获得辩护。法庭将听取证人证言、鉴定意见和其他相关证据。法官将根据法律规定和证据来判断被告人是否有罪。如果被告人被判定有罪，将根据相关法律规定进行量刑。
信用卡欺诈罪的法律责任通常包括刑事处罚和民事赔偿。刑事处罚可能包括罚款、监禁或缓刑等。此外，被害人还可以通过民事诉讼追求经济赔偿，包括索要损失的赔偿和精神抚慰金等。
总之，信用卡欺诈罪的审判流程涉及立案、调查、起诉、审理和判决等环节，法律责任包括刑事处罚和民事赔偿。这些程序和责任旨在维护社会秩序，保护信用卡持有人的权益，打击欺诈行为。
信用卡欺诈罪的审判流程及法律责任通常包括以下步骤：首先，被指控的信用卡欺诈罪案件会被立案，并由相关执法机构进行调查。调查结果将提交给检察机关，他们将决定是否提起公诉。如果决定提起公诉，案件将进入法院审理阶段。
在法院审理阶段，被告人将接受审讯，并有权获得辩护。法庭将听取证人证言、鉴定意见和其他相关证据。法官将根据法律规定和证据来判断被告人是否有罪。如果被告人被判定有罪，将根据相关法律规定进行量刑。
信用卡欺诈罪的法律责任通常包括刑事处罚和民事赔偿。刑事处罚可能包括罚款、监禁或缓刑等。此外，被害人还可以通过民事诉讼追求经济赔偿，包括索要损失的赔偿和精神抚慰金等。
总之，信用卡欺诈罪的审判流程涉及立案、调查、起诉、审理和判决等环节，法律责任包括刑事处罚和民事赔偿。这些程序和责任旨在维护社会秩序，保护信用卡持有人的权益，打击欺诈行为。
结语：信用卡欺诈案的立案程序包括接受案件材料、审查材料和处理材料等步骤。执法机构将调查案件并提交给检察机关，后者将决定是否提起公诉。在法院审理阶段，被告人将接受审讯和辩护，法庭将听取证人证言和其他证据。最终，根据法律规定和证据，法官将判断被告人是否有罪，并进行相应的刑事处罚和民事赔偿。这些程序和责任旨在维护社会秩序，保护信用卡持有人的权益，打击欺诈行为。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；
（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；
（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
信用卡诈骗罪立案程序是什么样的？
法律解析： 1、将立案材料提交给公安机关。并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并配合公安机关做笔录，取得报案回执...查看全文
信用卡诈骗罪立案程序是什么样的？
律师解答： 1、将立案材料提交给公安机关。并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并配合公安机关做笔录，取得报案回执...查看全文
信用卡诈骗案立案程序是什么
信用卡诈骗案的立案流程，具体如下：1、立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队；2、如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的...查看全文
信用卡诈骗立案程序是什么
信用卡诈骗立案程序是：1、立案材料的接受，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料；2、对立案材料的审查，公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动；...查看全文
信用卡诈骗立案程序是什么
信用卡诈骗立案程序是：1、立案材料的接受，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料；2、对立案材料的审查，公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动；...查看全文
立案信用卡欺诈罪的标准是什么
信用卡诈骗和恶意透支行为应予追诉。信用卡诈骗包括冒用他人信用卡、拾得并使用、骗取并使用、窃取他人信用卡信息并使用等情形。恶意透支是指以非法占有为目的超过规定限额或期限透支，且经两次催收后超过3个月不归还。恶意透支行为包括明知无还款...查看全文
信用卡欺诈罪立案标准是什么？
信用卡诈骗罪的立案标准主要分为使用伪造信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动数额在5000元以上，以及恶意透支数额在1万元以上，但在偿还全部透支款和利息前可以从轻处罚或免除处罚。...查看全文
信用卡诈骗罪的立案程序具体是什么？
信用卡诈骗罪的立案程序具体如下：1、对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动；2、对立案材料的审查，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对...查看全文
信用卡诈骗罪的立案程序具体是什么？
信用卡诈骗罪的立案程序具体如下：1、对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动；2、对立案材料的审查，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对...查看全文
信用卡诈骗案的具体立案程序是什么
1、对立案材料的接受：根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定，公安机关对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，...查看全文
信用卡诈骗罪的立案条件和程序是什么？
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或...查看全文
信用卡诈骗的立案程序
1、立案材料的接受根据《刑事诉讼法》第84条的规定，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料，不论是否属于自己管辖的案件，都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。2、接受控告、...查看全文
信用卡欺诈罪审判程序
信用卡诈骗罪的办案流程一般如下：当事人报案后，公安机关审查后决定是否立案。若立案，公安机关立即展开侦查，并在侦查结束后将案件移交给人民检察院审查起诉，最终由法院进行审理。若不予立案，公安机关会向当事人说明不予立案的原因。...查看全文
信用卡欺诈立案标准是什么？
信用卡诈骗活动的刑罚分级：数额较大者处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有严重情节者处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有特别严重情节者处十年以上有期徒刑或无期...查看全文
信用卡欺诈立案标准是什么
信用卡欺诈的金额在五千元以上，即可构成信用卡诈骗罪，即达到立案标准。《刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有...查看全文
信用卡诈骗立案程序
1、信用卡诈骗罪的立案流程如下：将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并...查看全文
信用卡诈骗立案程序？
律师分析： 信用卡诈骗立案程序：1、遭受诈骗的受害人需立即向公安机关报案；2、公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；3、认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案，并且将不立案的原因通知控...查看全文
信用卡诈骗立案程序
法律解析： 信用卡诈骗立案程序：1、遭受诈骗的受害人需立即向公安机关报案；2、公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；3、认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案，并且将不立案的原因通知控...查看全文
信用卡诈骗立案程序
法律分析:信用卡诈骗立案程序：1、遭受诈骗的受害人需立即向公安机关报案；2、公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；3、认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案，并且将不立案的原因...查看全文
信用卡诈骗立案程序？
法律解析： 1、遭受诈骗的受害人需立即向公安机关报案； 2、公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案； 3、认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。 【法律...查看全文
推荐律师
裴红钢
北京市-北京市-朝阳区
认证律师合同纠纷、合同纠纷
已服务125人次
热门法律问题
