信用卡诈骗罪立案条件是什么?

律师回答
摘要:信用卡诈骗罪立案条件:使用伪造、骗领、作废或冒用信用卡进行诈骗,金额超过5000元,或恶意透支超过5万元。但恶意透支在5万元至50万元范围内,全部归还或有轻微情节的可以不起诉,除非有超过两次处罚记录。
信用卡诈骗罪立案条件是:
1、使用伪造信用卡、骗领信用卡、作废信用卡或冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额超过五千元的;
2、恶意透支信用卡,数额超过五万元的。
3、但是,恶意透支数额在五万元至五十万元,公诉前全部归还或有其他情节轻微情形的,可以不起诉。因信用卡诈骗受到超过两次处罚的除外。
延伸阅读
信用卡诈骗罪立案条件及相关法律规定是什么?
信用卡诈骗罪立案条件及相关法律规定是指在我国刑法体系下,对于信用卡诈骗罪的立案所需满足的条件和适用的法律规定。根据我国刑法第二百六十四条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚假的手段或者其他欺骗手段,骗取信用卡、信用卡账户信息或者信用卡密码,给他人造成损失的行为。立案条件包括:存在明确的犯罪事实、具备犯罪构成要件、有充分的证据支持等。相关法律规定包括:刑法第二百六十四条至第二百六十六条的规定以及其他相关法律法规的规定。根据具体案件的情况,相关执法机关会根据法律规定进行立案并进行相应的调查和审判。
结语:信用卡诈骗罪的立案条件包括使用伪造、骗领、作废或冒用信用卡进行诈骗,金额超过五千元;或者恶意透支信用卡,金额超过五万元。但是,如果恶意透支金额在五万元至五十万元之间,并在公诉前全部归还或有其他轻微情节的情况下,可以不起诉,但已受到超过两次处罚的除外。根据我国刑法第二百六十四条及相关法律规定,信用卡诈骗罪的立案条件和法律规定确保了对该犯罪行为的打击和惩罚。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在五万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。
恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉。但是,因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。

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