律师分析： 单位可以构成洗钱犯罪主体。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

法律解析： 单位可以构成洗钱犯罪主体。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

律师解答： 单位可以构成洗钱犯罪主体。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

法律分析:法人可以是洗钱犯罪主体。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有刑法第一百九十一条规定行为...查看全文

律师分析： 洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该...查看全文

法人可以构成洗钱罪的主体，根据《刑法》规定，明知是特定犯罪所得并隐瞒其来源的单位，将被处以罚金，主管人员和直接责任人员将被判处有期徒刑或拘役。...查看全文

律师解答： 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准，只要符合法定情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生...查看全文

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金...查看全文

法人可以构成洗钱犯罪主体，包括公司等组织。根据洗钱罪的法律规定，如果明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得，为掩饰来源和性质，提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移、汇往境外或其他掩...查看全文

法律分析：一、多少钱构成洗钱犯罪？洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一...查看全文

律师分析： 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准，只要符合法定情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生...查看全文

法律分析:对于洗钱行为，不论洗钱的数额多少，均构成犯罪，应当按照相关规定进行处罚。《刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没...查看全文

律师解答： 洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民...查看全文

本文介绍了洗钱罪中主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，并为了个人利益而故意为之，同时指出判断犯罪故意中的“明知”应结合认知能力、接触犯罪所得及其收益情况、种类、数额、转换方式等因素进行...查看全文

法律分析:犯罪构成包括犯罪客体犯罪主体，还包括犯罪的主观方面、犯罪的客观方面；犯罪构成是指对行为的性质及其社会危害性具有决定意义，而且是该行为成为犯罪所必需的那些事实特征。法律依据:《《中华人民共和国刑法》...查看全文

洗钱罪的主体该如何确定 洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比...查看全文

律师分析： 洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民...查看全文

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定条件，就可以构成。处罚的标准：1、自然人犯洗钱罪的，没收违法收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其...查看全文

洗钱罪的刑罚：犯洗钱罪者将被没收犯罪所得，并处有期徒刑或拘役，情节严重者将被判处更严厉的刑罚。单位犯罪者将被处以罚金，并对负责人员进行相应处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，提供资金帐户、转换财产、转移资金、跨境转...查看全文

一、洗钱罪立案标准 1、洗钱罪立案标准如下： （1）提供资金账户的； （2）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （4）协助将资金汇往境外的； （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所...查看全文