涉众型经济犯罪是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。
经济犯罪罪名有哪些
一、经济犯罪种类经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴二、经济犯罪涉及罪名贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同诈骗罪,挪用资金罪,职务侵占罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,非法经营罪,抽逃注册资金罪,信用证诈骗罪,操纵证券期货交易价格罪,走私普通货物罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪,、损害商业信誉、商品声誉罪,非法出售发票罪,非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪,假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪,非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,假冒专利罪,非法出售增值税专用发票罪,伪造、出售伪造的增值税专用发票罪,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪,逃避追缴欠税罪,抗税罪,保险诈骗罪,有价证券诈骗罪,金融凭证诈骗罪,票据诈骗罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,逃汇罪,骗购外汇罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,违规出具金融票证罪,用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪,违法发放贷款罪,违法向关系人发放贷款罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪等。经济犯罪主要分为四大类型,破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。
经济犯罪有哪些罪名
经济犯罪有以下这些罪名:1、金融凭证诈骗罪;2、信用卡诈骗罪;3、票据诈骗罪;4、贷款诈骗罪;5、合同诈骗罪;6、挪用资金罪;7、职务侵占罪;8、集资诈骗罪;9、生产、销售伪劣商品罪等。除此之外还有虚开增值税专用发票罪、假冒注册商标罪、保险诈骗罪等。
经济犯罪报案材料有哪些
一、金融凭证诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。二、信用卡诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。4、上圈套金钱的银行帐单,银行催收告诉凭证。5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。三、票据诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。6、本罪起点:个人5000元以上;单位100000元以上。四、贷款诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。4、犯罪嫌疑人开户材料,开户时留下的文件材料。5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。6、本罪起点:20000元以上。五、合同诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片),能够的请供给什物样品。8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。9、其他可供给的有关证明材料。10、本罪起点:20000元以上。六、挪用资金案1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料,如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。7、本罪起点:挪用本单位资金10000-30000元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上,进行非法活动的。七、职务侵占案1、单位报案需供给书面报案材料,加盖公章。2、知情人员如实陈述案发经过。3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料,如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。7、本罪起点:5000-10000元以上。
经济犯罪侦查措施有哪些
经济犯罪侦查措施,是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。侦查措施的作用是搜集、固定有关证据,发现并捕获犯罪嫌疑人。侦查措施的实施是经济犯罪侦查工作的具体表现,侦查措施可大体分为一般侦查措施、特殊侦查措施、综合性质侦查措施、强制性侦查措施、运用情报资料侦查措施和侦查协作等。
涉嫌经济犯罪的手段有哪些
涉嫌经济犯罪的情形有:
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。
六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售。
七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗。
八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。
九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。