何种情况构成洗钱罪

律师回答

法律分析:

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
何种情况下构成盗窃罪

法律分析:认定盗窃罪需要满足的条件:_x000D_ 1、行为人主观上为故意,并且具有非法占有财物的目的;_x000D_ 2、行为人客观上实施了秘密窃取的行为;_x000D_ 3、盗窃的公私财物数额较大或者多次盗窃的。...查看全文

何种情况下构成盗窃罪?

1、盗窃公私财物,数额较大的这是刑法关于盗窃罪数额的限制。盗窃数额的认定,按照最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》执行。盗窃公私财物价值接近数额较大的起点,如果具有以破坏性手段盗窃造成财产损失、盗窃残疾人、孤...查看全文

洗几钱构成洗钱罪?

律师解答: 洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

何种情况下构成故意伤害罪

法律分析:故意伤害他人身体,造成他人轻伤以上伤害的,构成故意伤害罪。所谓轻伤,是指由于物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体,造成组织、器官结构的一定程度的损害或部分功能障碍,尚未构成重伤又不属于轻微伤害的损伤。...查看全文

何种情况下构成故意伤害罪

法律解析: 一般来说,要造成轻伤以上的危害后果。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条 故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特...查看全文

何种情况下构成故意伤害罪

何种情况下构成故意伤害罪 一般来说,要造成轻伤以上的危害后果。 故意伤害罪构成条件 客体要件 侵犯的客体是他人的身体健康权,所谓身体权是指自然人以保持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权。应注意的是,侵害的是他人的身体权,...查看全文

何种情况下构成故意伤害罪

法律解析: 一般来说,要造成轻伤以上的危害后果。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条 故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特...查看全文

何种情况下可以构成累犯罪?

符合以下这些条件就可以构成累犯:1、主观条件:前罪和后罪都必须是故意犯罪。2、刑度条件:前罪所判刑罚和后罪所判刑罚都是有期徒刑以上的刑罚。3、时间条件:后罪必须发生在前罪执行完毕或者赦免以后五年以内。 缓刑如何构成累犯 缓刑是不会...查看全文

洗多少钱构成洗钱罪?

律师分析: 洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

在不知情的情况下参与洗钱会构成犯罪吗?

参与洗钱不构成洗钱罪,但擅自出借银行卡等行为可能构成其他犯罪。《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源的行为,包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、通过转账或支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。单位...查看全文

何种情况构成合同诈骗?

以下情况能构成合同诈骗:1、主体是一般主体;2、主观方面表现为直接故意;3、客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权;4、客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物、数额的行为。 什么...查看全文

何种情况下会构成故意伤害罪

构成故意伤害罪的要件具体如下:1、客体要件:侵犯的客体是他人的身体健康权,所谓身体权是指自然人以保持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权。2、客观要件:客观方面表现为实施了非法损害他人身体的行为。...查看全文

洗钱会不会构成洗钱罪

洗钱会构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖和隐瞒其来源和性质,提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融...查看全文

洗几十万钱构成洗钱罪

一、洗钱罪立案标准 1、洗钱罪立案标准如下: (1)提供资金账户的; (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所...查看全文

洗钱罪的构成

法律分析:洗钱罪的构成要件为:_x000D_ 1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。_x000D_ 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩...查看全文

不知情洗钱是否构成犯罪

若是在不知情的情况下,帮助别人洗钱是不构成犯罪的,不会判刑。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将...查看全文

诈骗洗钱是否构成洗钱罪?

帮助诈骗犯洗钱是共犯,根据参与程度和金额定罪量刑。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、金融诈骗等犯罪所得,提供帮助掩饰其来源和性质构成洗钱罪。...查看全文

何种情况下构成欺诈合同?

属于欺诈合同的情况:、一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下签订的合同。、一方知道或者应当知道第三人实施欺诈行为,仍然在另一方违背真实意思的情况下与其签订的合同。 合同欺诈属于什么 合同欺诈属于以订立合同为手段,以非法占有为...查看全文

何种情况成立抢夺罪

本文介绍了抢夺罪的相关内容。抢夺罪是指当场直接夺取他人紧密占有的财物,其成立不需要考虑趁人不备的情况,也不需要要求抢夺行为公开进行,更不需要在成功夺走财物后立即逃跑。抢夺罪的核心是对物实施暴力,具有致人伤亡的可能性,主人紧密占有的...查看全文

洗钱几钱构成犯罪?

律师解答: 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生...查看全文