洗钱一千块算不算犯罪？-法律问答|晖律网

洗钱一千块算不算犯罪？

回答于2024-04-09 阅读（118）

律师回答

摘要：洗钱行为可能构成犯罪，金额只是参考，主要看犯罪类型和情节严重程度。洗钱罪需达到立案标准方可立案，包括提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩盖犯罪所得来源等行为。洗钱罪属于行为罪，需承担刑事责任。洗钱是下游犯罪，调查机构可挖掘上游犯罪。洗钱金额大小不重要，但对社会危害巨大，应抵制。

一、洗钱一千块算不算犯罪？
有可能构成犯罪。洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：
1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗钱罪有举报就立案吗
要达到立案标准才会进行立案。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、洗钱罪是否属于行为罪
洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
综上，洗钱犯罪是一种下游犯罪，有些上游犯罪可以由调查机构进行挖掘。
洗钱的金额大小不一，对于犯罪的数额没有个界限，洗钱是其他犯罪行为的动力和掩盖，对社会的危害是巨大的，每个人都应抵制这种违法的行为。

延伸阅读

结语：洗钱犯罪严重影响社会秩序，其金额大小并非决定性因素，而是取决于洗钱行为的性质和严重程度。对于自然人犯罪的洗钱行为，根据情节轻重，可能会面临刑罚和罚金的处罚。对于单位犯罪，单位将受到罚金处罚，而直接负责的主管人员和其他责任人员可能会被判刑。洗钱罪的立案需要满足一定的标准，包括明知是涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及其收益，且涉及资金账户提供、财产转换、资金转移、资金汇往境外或其他掩饰手段。洗钱罪属于行为罪，行为人实施洗钱行为将承担刑事责任。洗钱犯罪是一种严重危害社会的行为，我们应该共同抵制。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第二章反洗钱监督管理第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第五章侵犯财产罪第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

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