诈骗犯如何转移资金,如何追讨?

律师回答
摘要:本文讲述了盗窃罪、诈骗罪以及诈骗欠款的追偿问题。盗窃罪根据数额和情节追究刑事责任,对犯罪分子违法所得的财物应当追缴或责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还。诈骗罪则规定了诈骗款的追缴和返还问题,诈骗犯被判刑坐牢后,法院会继续追缴赃款并返还被害人合法财产。同时,诈骗犯在承担刑事责任后还需要承担民事责任,有偿还能力的应当依法分期偿还。
报警后,公安机关会介入处理此事,一旦法院作出判决,涉案款项将全部或部分返还给所有人。
如经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
一、盗窃罪如何追偿
犯盗窃罪的,根据盗窃数额和具体情节依法追究刑事责任。对犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。如果被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人因犯罪行为遭受的物质损失,是指被害人因犯罪行为已经遭受的实际损失和必然遭受的损失。
二、被诈骗欠的钱怎么办
被诈骗的钱,在案件侦破后,应当予以追缴或者责令退赔。财物被骗,受害人报警后,公安机关确定为刑事案件并立案后,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人的证据材料。对被害人的合法财产,应当及时返还。如果是通过投资、帮你赚钱等方式,在没有合同的情况下,很大可能可以走形式,也就是诈骗,这种可以去派出所报警。如果是借贷的形式,通过微信转账、支付宝,或者银行卡等方式,一定要找到转账记录,这是可以进行民事诉讼的证据,去法院起诉不一定要有借条,但是转账的证据很重要。
三、诈骗犯坐牢后钱怎么还
根据《刑法》相关规定,诈骗犯被判刑坐牢后,法院会继续追缴赃款,犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔;对于诈骗犯涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。公民的对于违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收,没收的财物和罚金一律上缴国库,不得挪用和自行处分。
如果诈骗犯的的财产已经能够全部偿还诈骗的钱,坐牢出来后,不再需要偿还。但是如果不够,坐牢后还是需要偿还。
犯罪分子在承担刑事责任之后,仍应当承担相应的民事责任,只要犯罪分子有偿还能力,就应当依法返还诈骗受害人的财物,对于没有偿还能力的,也应当分期偿还。
延伸阅读
结语:报警后,公安机关会介入处理此事,根据法律规定,犯盗窃罪的犯罪嫌疑人应当承担刑事责任,对犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。同时,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。诈骗犯被判刑坐牢后,法院会继续追缴赃款,犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔;对诈骗犯涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。公民的对于违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收,没收的财物和罚金一律上缴国库,不得挪用和自行处分。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
集资诈骗犯转移资金如何追讨?

律师分析: 报警等待公安机关处理,最终法院判决后会将涉案款项返还原所有人。 如经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二...查看全文

集资诈骗犯转移资金如何追讨

法律分析: 集资诈骗案件中诈骗犯转移资金的,应当由公安机关进行追缴,最终法院判决后会将涉案款项返还原所有人。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人...查看全文

集资诈骗犯转移资金如何追讨

法律解析: 报警等待公安机关处理,最终法院判决后会将涉案款项返还原所有人。 如经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二...查看全文

集资诈骗犯转移资金如何追讨

法律分析:报警等待公安机关处理,最终法院判决后会将涉案款项返还原所有人。如经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。法律依据:《中华人民...查看全文

追讨集资诈骗犯所转移资金的策略

在集资诈骗犯转移资金的追讨方式中,公安机关在法院判决后,案发地人民政府组织成立专案组。该专案组负责对涉案企业(个人)的债权清收和资产保全,并通过公开拍卖的方式变现涉案资产,以清退集资款。根据清理后的剩余资金,专案组进行清退操作。...查看全文

电信诈骗从犯如何追讨?

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十...查看全文

电信诈骗从犯如何追讨

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十...查看全文

诈骗犯如何被追讨被骗款项

根据我国相关法律规定,诈骗案件中的赃款应由公安机关负责追缴,而诈骗罪的赃款则应由人民法院进行退回处理。追回的赃款会移交给检察院,在起诉过程中移交给法院。退赃应依据原主和被害人人数进行平均退还。对于虚假投资平台诈骗能否追回,需根据实...查看全文

诈骗犯被抓获,如何追回被骗资金?

被骗的钱能否追回取决于赃款是否被收缴。骗子会受到法律追究,但追回被骗财物的成功率较低。若追回赃款成功且骗子有赔偿能力,可以部分挽回损失。若未收缴赃款,则无法追回。可要求公安机关追缴赃款,若不成功,受害人可申请法院执行判决。...查看全文

诈骗犯如何将他人诈骗的钱转移?

帮助转移诈骗资金构成洗钱罪,将面临刑罚和财产没收。诈骗罪以虚构或隐瞒事实骗取财物为目的,常见形式包括熟人诈骗、中介诈骗、冒充特殊身份、以求助为名诈骗和以小利取信诈骗。这些诈骗手段多数易识破,但小利诈骗更具欺骗性,需警惕。...查看全文

投资诈骗后如何追回资金?

被骗资金能否追回,需立即报警。依据《刑法》,诈骗数额大者将受刑罚。举报网络诈骗行为,先报案,留存证据如打款记录、聊天截图、通话录音、短信截图、邮件往来等,向举报中心提交回执、证据材料、违法网址和即时通讯账号。...查看全文

违约金如何追讨?

欠钱不还可通过以下流程走法律途径:起诉方写起诉书,带证据和起诉书到被告所在地法院立案并交费,法院受理后开庭审理,作出判决,双方执行判决,一方不履行判决可申请强制执行。...查看全文

诈骗资金转移国外能追回吗

诈骗资金转移国外能否追回需要分情况进行讨论:      1、一般情况下,资金被骗后,被转移到了国外,没有办法追回;   ...查看全文

深陷集资诈骗,如何追回被盗资金?

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还,违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。因此,如果警察在报警后成功破案且赃款仍然存在,那么这笔钱是可以...查看全文

借钱后借款人死亡家属转移资产如何追讨

可以向法院请求撤销家属的转让行为。 1、债权人死亡后留有遗产且有继承人继承的,继承人应当以其实际继承遗产价值为限清偿债务。 2、因继承人恶意转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销继承人的行为,维护自身合法权益。 ...查看全文

如何追回转移财产

法律分析: 追回被转移财产的可以依法向法院提出申请,法院证实对方存在转移财产的行为的可以查封冻结对方的财产,要求对方将转移财产拿出来,对方不拿的法院可以根据转移财产的数额从对方的财产里进行相应的扣除。 法律依据: 《民事诉讼法》 ...查看全文

如何追回转移财产

法律分析: 想要追回被转移财产的,可以向法院申请,法院如果证实对方存在转移财产的行为,那么可以查封冻结对方的财产,然后要求对方将转移财产拿出来,不拿的,法院可以根据转移财产的数额从对方的财产里进行相应的扣除。 法律依据 《民事诉...查看全文

如何认定转移犯罪资产

法律分析:认定转移犯罪资产的方式:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,应当认定为转移犯罪资产的行为。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第三百一十四条_x...查看全文

国外转移的诈骗资金能否追回?

根据相关法律规定,境外诈骗所得可依情况追回并退赔给受害人,同时犯罪分子的违法所得应予追缴或退赔,被害人的合法财产应及时返还,违禁品和犯罪所用财物应予没收并上缴国库,不得挪用。...查看全文

电话诈骗如何追回被骗金额?

电信诈骗后,应立即采取以下措施解决:1.收集证据,向公安局报警;2.协助公安局冻结对方银行卡;3.如公安不立案,可申请财产保全并提起民事诉讼;4.尽快采取法律行动,避免不可挽回的损失。公安机关应迅速审查案件,调查核实过程中可采取一...查看全文