洗钱罪定义与构成要件-法律问答|晖律网

洗钱罪定义与构成要件

回答于2024-04-07 阅读（954）

律师回答

摘要：洗钱罪是指通过各种手段，将非法所得及其收益转化为看似合法的资金或财产，从而逃避法律制裁的行为。其构成包括明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。协助将资金或财产从一国转移到另一国，或者在另一国将资金或财产转移至本国，以逃避法律制裁的行为也属于洗钱罪的构成。法律依据是《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。

洗钱罪是指通过各种手段，将非法所得及其收益转化为看似合法的资金或财产，从而逃避法律制裁的行为。其构成包括以下几点：
1.明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。
2.协助将资金或财产从一国转移到另一国，或者在另一国将资金或财产转移至本国，以逃避法律制裁的行为。
3.明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。
4.协助将资金或财产从一国转移到另一国，或者在另一国将资金或财产转移至本国，以逃避法律制裁的行为。洗钱罪的构成有主体是一般主体，侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动，主观方面是故意，客观方面是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得和收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、有大额存款构成洗钱罪吗
1、如果有大额存款并不一定就属于洗钱罪，洗钱罪应当是为一些违法犯罪进行洗钱活动，并且主观上必须是故意的，否则是不会构成洗钱罪。
2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

延伸阅读

结语：洗钱罪是一种将非法所得及其收益转化为看似合法的资金或财产的行为，其构成包括提供资金账户、协助转换财产或协助资金转移等行为。主观方面是故意，客观方面是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得和收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。大额存款并不一定属于洗钱罪，洗钱罪应当是为一些违法犯罪进行洗钱活动，并且主观上必须是故意的。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法：第一章总则第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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问洗钱罪的定义及其犯罪构成要件

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洗钱罪的主要特征是一般主体参与，包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、向境外汇款以及掩饰违法所得来源等行为。该罪的对象是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融...查看全文

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法律分析：洗钱罪的犯罪构成要件包括：1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社...查看全文

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律师分析： (一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的...查看全文

问哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件是什么

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洗钱罪的犯罪构成要件包括：1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组...查看全文

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问洗钱罪构成要件是什么

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法律分析:洗钱罪的构成要件是:_x000D_ 1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；_x000D_ 2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；_x000D_ 3、主观上是故意的心态；_x000D_...查看全文

问洗钱罪的构成要件内容

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本文探讨了关于洗钱罪的观点和构成要件。第二种观点认为洗钱罪侵犯的对象是司法机关的活动、公共安全与治安秩序以及经济和金融领域的稳定；第一种观点则认为洗钱罪的客体是国家对金融的管理制度和社会治安管理秩序。然而，第二种观点和第三种观点都...查看全文

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根据犯罪构成四要件，洗钱罪的构成要件：1、犯罪客体，本罪的客体是复杂的客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；3、犯罪主...查看全文

问洗钱罪构成要件是什么

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洗钱罪的构成要件有：1、本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪的客观方面表现为行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯...查看全文

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构成诈骗罪需满足四要件：犯罪主体是自然人，主观方面需有意行使诈骗行为，侵犯受害人财产所有权，客观方面需实施欺骗行为导致受害人财产损害。追诉期一般为五年，但可能因诈骗金额巨大及严重情节而被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没...查看全文

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1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破...查看全文

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法律分析：(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的...查看全文

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法律分析:洗钱罪的构成要件为:_x000D_ 1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。_x000D_ 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩...查看全文

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构成洗钱罪的要件有：1、本罪侵犯的对象为复杂对象，即金融管理秩序和司法机关的正常活动；2、本罪的客观方面是隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其收入来源和性质；...查看全文

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