经济诈骗案件立案的标准是

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摘要:本文介绍了经济诈骗案件立案标准和程序,以及诈骗案追诉期的规定。根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定,诈骗案的追诉期为五年、十年或十五年,具体期限根据诈骗罪所处的刑罚轻重而定。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。报案人对于公安机关不立案的决定不服的,可向原决定的公安机关申请复议或向同级人民检察院提出异议。
一、经济诈骗案件立案的标准是
经济诈骗案件立案的标准是:
1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的等。
二、经济诈骗立案程序
经济诈骗立案的程序是公民可以直接拨打各市公安局报警电话110,也可以直接到各市县区的公安局或分局的刑警支队、刑警大队、辖区的刑警中队或者是附近派出所报案。公安机关必须立即受理问明情况,制作笔录,不得以任何理由对报案人进行推诿。如果遇有紧急情况受理的,公安机关应当及时采取紧急措施妥善处理。对于不属于受理单位管辖的报案,受理的公安机关应将有关的案件材料移送至有管辖权的其他公安机关或者人民检察院、人民法院并通知控告人或受害人。控告人或受害人在报案时应携带相应的案件的材料或证据。公安机关在受理报案后,经审查认为有犯罪事实发生的,依法需要追究刑事责任。属于案件管辖范围的,经县级以上公安机关负责人批准予以立案;依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准不予立案。报案人对于公安机关不立案的决定不服的,可向原决定的公安机关申请复议或向同级人民检察院提出异议。对于人民检察院认为不立案由不能成立的,公安机关在接到人民检察院要求立案的通知后,应当决定立案。
三、诈骗案追诉期是多久
诈骗案如果判决不满五年有期徒刑的,则追诉期是五年;如果判决五年以上不满十年有期徒刑的,则追诉期是十年;如果判决十年以上有期徒刑的,则追诉期是十五年;如果判决无期徒刑的,则追诉期是二十年。
《刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
延伸阅读
结语:经济诈骗案件立案标准包括虚假产权证明、没有实际履行能力等行为。诈骗案追诉期根据判决结果不同而有所不同,如不满五年有期徒刑的追诉期为五年,五年以上不满十年有期徒刑的追诉期为十年,十年以上有期徒刑的追诉期为十五年,无期徒刑的追诉期为二十年。若二十年以后认为必须追诉,需报请最高人民检察院核准。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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