本文介绍了洗钱罪的立案标准、定罪标准和量刑标准。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。...查看全文

洗钱罪的立案标准是，当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得，提供账户、协助资金转到境外等方式来掩饰、隐瞒违法所得，并将财产转换为现金。洗钱罪的量刑标准包括没收违法所得及其收益，自然人犯罪可处以有期徒刑或拘役，并处罚金...查看全文

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产...查看全文

法律分析：一、洗钱的立案标准量刑数额洗钱罪的立案标准和量刑：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协...查看全文

立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)提供资金账户的; (2)...查看全文

盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次窃取的行为。根据不同地区,数额的大小有所差异,如北京、上海等地区,数额较大为1000元以上,数额巨大为10000元以上,数额特别巨大为60000元以上。而广东、深圳等地...查看全文

洗钱罪量刑标准是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 法律依据 ...查看全文

法律分析： 　　根据规定，洗钱罪不是数额犯，但洗钱的数额会影响量刑。 　　《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的...查看全文

公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的将受到刑事追诉和相应刑罚。根据《刑法》第二百七十一条的规定，数额较大的可处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大的可处三年以上十年以下有期徒...查看全文

《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》规定了盗窃立案标准数额，并允许地方法院根据经济发展和社会治安情况确定具体数额标准。扒窃涉嫌犯罪委托律师的费用不是法定的，收费考虑工作时间、难易程度、律师能力、...查看全文

法律分析：(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (二)情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%...查看全文

法律分析:洗钱罪立案标准:_x000D_ （一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；_x000D_ （二）提供资金账户的；_x000D_ （三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；_x000D_ （...查看全文

洗钱罪没有数额标准。有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十...查看全文

律师分析： 根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 情节严重指的是： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将...查看全文

洗钱罪数额巨大的标准 根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 情节严重指的是： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； ...查看全文

法律解析： 1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...查看全文

律师分析： 1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...查看全文

律师解答： 1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...查看全文

根据法律规定，洗钱罪的立案标准：首先，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的；或以其他方法掩饰...查看全文

法律分析:根据法律规定，洗钱罪的立案标准:首先，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的...查看全文