中国人民银行对支付机构进行监管，对于亏损、经营风险和违法行为等情况，有权责令停止支付业务；对于制度不完善、未备案手续、未公开披露、未报送资料等违规行为，可给予警告或罚款；对于转让许可证、超出业务范围、违规使用备付金等严重情况，可注...查看全文

这段内容描述了支付机构可能面临的风险和违规行为，包括将《支付业务许可证》进行转让、出租或出借，超出核准业务范围或将业务外包，未按规定存放或使用客户备付金，未遵守实缴货币资本与客户备付金比例管理规定，无正当理由中断或终止支付业务，拒...查看全文

有下列情形：一、转让、出租、出借《支付业务许可证》的。二、超出核准业务范围或将业务外包的。三、未按规定存放或使用客户备付金的。四、未遵守实缴货币资本与客户备付金比例管理规定的。五、无正当理由中断或终止支付业务的。六、拒绝或阻碍相关...查看全文

支付机构有下列情形之一的，中国人民银行分支机构责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款：(一)未按规定建立有关制度办法或风险管理措施的;(二)未按规定办理相关备案手续的;(三)未按...查看全文

律师解答： “第三方机构”是以“甲乙双方”之外而言的，如物业管理机构能够作为业主和房地产商之间的“第三方机构”。我国对第三方支付处罚的法律规定主要是《非银行机构网络支付管理办法》，里面对于第三方支付机构违规的处罚作出了规定。 【...查看全文

法律解析： “第三方机构”是以“甲乙双方”之外而言的，如物业管理机构能够作为业主和房地产商之间的“第三方机构”。我国对第三方支付处罚的法律规定主要是《非银行机构网络支付管理办法》，里面对于第三方支付机构违规的处罚作出了规定。 【...查看全文

支付机构如有累计亏损超过实缴货币资本50%、重大经营风险或重大违法违规行为，中国人民银行可责令其停止支付业务；未建立制度、办理备案手续、公开披露事项、报送资料、办理变更事项、开具发票、保守商业秘密等，中国人民银行可限期改正并罚款；...查看全文

支付机构违反支付业务规定的行为包括：转让、出租、出借支付许可证；超出业务范围或外包业务；不合规使用客户备付金；违反实缴资本与备付金比例管理规定；无正当理由中断或终止支付业务；阻碍监督检查；其他危害支付机构运行和客户权益的违法行为。...查看全文

一、第三方支付平台有哪些法定责任首先，从法律关系说，基本三方面：民商法、行政法律、刑事法律关系。主要的法律关系都涉及到了。第三方网络平台是服务与被服务的关系，是一种典型的民商事法律关系。由于他涉及了金融安全...查看全文

根据《刑法》第二百零一条规定，逃税罪的量刑标准如下： 1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 2、数额巨大并且占应纳税额百分...查看全文

法律分析：《民法典》第一百六十九条 代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及...查看全文

法律解析： 1、主刑。是对犯罪分子适用的主要刑罚方法，只能独立适用，不能附加适用，对犯罪分子只能判一种主刑。2、附加刑。是既可以独立适用又可以附加适用的刑罚方法。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十六条 下列情况...查看全文

律师分析： 1、主刑。是对犯罪分子适用的主要刑罚方法，只能独立适用，不能附加适用，对犯罪分子只能判一种主刑。2、附加刑。是既可以独立适用又可以附加适用的刑罚方法。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十六条 下列情况...查看全文

法律分析:第三方支付的风险包括支付渠道参数泄露；数据泄露风险；洗钱和信用卡恶意套现风险等。法律依据:《中华人民共和国电子商务法》 第五十三条 电子商务当事人可以约定采用电子支付方式支付价款。...查看全文

根据《刑法》规定，不追究刑事责任的情形包括：情节轻微、过了追诉时效、特赦免罪、未提告诉或撤回告诉、犯罪嫌疑人死亡以及其他法律规定。刑事案件的追诉时效根据可能判处的最高刑期确定。了解这些法律知识可以维护自身权益。...查看全文

1.虽然行为人实施了刑法所禁止的行为，但情节显著轻微，危害不大的。 2.对犯罪分子追究刑事责任超过了法律规定的有效期限的。 3.经特赦令免除刑罚的。 4.有的犯罪，根据法律规定属于必须有人告诉到法院才追究的，如果没有人告诉，或者虽...查看全文

法律分析：不追究刑事责任的情形包括犯罪已过追诉时效期限的；情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；和依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的等情形。法律依据：《中华...查看全文

法律分析： 不追究刑事责任的情形有： 1、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的。 2、犯罪已过追诉时效期限的。 3、经特赦令免除刑罚的。 4、依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。 5、犯罪嫌疑人、被告人死亡的。 6...查看全文

不追究刑事责任的情形有：1、意外事件；2、正当防卫；3、紧急避险；4、未满14周岁的人犯罪的；5、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；6、犯罪已过追诉时效期限的；7、犯罪嫌疑人、被告人死亡的等等。...查看全文

刑事责任是指犯罪人应当承担的法律责任，包括主刑和附加刑。追究刑事责任通过侦查、起诉、审判来查究犯罪人的法律后果，旨在消除犯罪行为对社会的危害，维护社会和法律秩序。追究刑事责任必须由国家机关按法定程序进行。...查看全文