2023年非法集资立案标准:了解这些关键信息

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摘要:非法集资报警立案标准是根据最高人民检察院、公安部规定的,包括个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上等情形。根据刑法,非法吸收公众存款的处罚包括三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金,而数额巨大或有严重情节的则处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
非法集资报警立案标准是什么
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。
《刑法》第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
本罪立案标准的第1项规定,“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的”,应当立案追究。
所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定人,如仅限于单位内部人等,不能认为是公众存款。
非法集资罪如何处罚
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
延伸阅读
结语:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为将被追究刑事责任。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上的,应予追诉。根据《刑法》第176条的规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为将被处以三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。对于数额巨大或有其他严重情节的,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
法律依据
最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第二十八条

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