非法集资的社会性特征有哪些？-法律问答|晖律网

非法集资的社会性特征有哪些？

回答于2024-05-01 阅读（1817）

律师回答

摘要：本文讲述了非法集资的方式和犯罪行为。犯罪分子通常会注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，将传统的种植、养殖等业务转化为工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等不同方式。这些非法集资行为多种多样，包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

非法集资的方式多种多样。犯罪分子通常会通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,将传统的种植、养殖等业务转化为工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等不同方式。
二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。
三是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息;举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，为非法集资活动宣传“现身说法”。
《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
一、非法集资公司会怎样？
1、涉及非法集资的罪名有二个：
(1)非法吸收公众存款罪；
(2)集资诈骗罪。量刑要看具体情节。
2、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

延伸阅读

结语：本文讲述了非法集资的方式和犯罪分子的手段，以及相关的法律规定和刑罚。非法集资会受到法律的制裁，参与者也会承担相应的风险。我们应该提高警惕，避免参与非法集资活动。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法集资的严重社会性特征

答

非法集资方式日益多样化，犯罪分子借注册合法公司或企业，以支持国家政策、农村建设等名义，从传统的种植、养殖转向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式。此外，不同犯罪行为相互交织，增加了打击难度。...查看全文

问非法集资的特征有哪些

答

法律分析:非法集资的特征有:_x000D_ 1、非法集资方式变化多样；_x000D_ 2、多种犯罪行为相互交织；_x000D_ 3、非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。_x000D_ 非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一...查看全文

问非法集资的特征有哪些

答

1、没有经过有关权力部门批准。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。3、向社会不特定的对象筹集资金。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质：为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地...查看全文

问非法集资有哪些特征

答

非法集资的特征：1、没有经过有关市场监管部门的依法批准，违法违规的向社会不特定对象筹集资金，例如未经批准非法发行债券、股票、基金等。2、行为人承诺在一定时间内给予出资人钱、股权等其他形式的投资回报。3、以合法的形式掩盖非法集资的目...查看全文

问非法集资有哪些特征？

答

律师分析：非法集资的特征:1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。3、向社会不特定的对象筹集资金。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。【法律依据】：《中华人民共和国...查看全文

问非法集资有哪些特征

答

法律分析:非法集资的特征:1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。3、向社会不特定的对象筹集资金。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。法律依据:...查看全文

问非法集资具有哪些特征？

答

非法集资的四个特征要件如下：1、没有经过有关权力部门批准；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息；3、向社会不特定的对象筹集资金；4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，...查看全文

问集资非法的表现特征有哪些？

答

本文介绍了非法集资的特征，包括未经有关部门批准、承诺还本付息、向社会不特定对象筹集资金以及以合法形式掩盖非法集资的实质。此外，犯罪分子通常会与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地骗取资金。...查看全文

问非法集资的主要特征有哪些？

答

律师分析：非法集资是一种犯罪行为，但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征，第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵，并承诺按期进行返还本息。三是集资对象具有不确定性。四是会以各种手段掩盖其...查看全文

问非法集资的主要特征有哪些

答

法律解析：非法集资是一种犯罪行为，但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征，第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵，并承诺按期进行返还本息。三是集资对象具有不确定性。四是会以各种手段掩盖其...查看全文

问非法集资的主要特征有哪些

答

法律分析：非法集资的主要特征有：_x000D_ 1、未经有权机关依法批准；_x000D_ 2、行为人向社会不特定对象筹集资金；_x000D_ 3、行为人承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；_x000...查看全文

问非法集资的主要特征有哪些

答

非法集资是一种犯罪行为，但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征，第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵，并承诺按期进行返还本息。三是集资对象具有不确定性。四是会以各种手段掩盖其非法集资行为...查看全文

问非法集资行为有哪些特征

答

非法集资行为需同时具备以下四个特征：一是非法性，即未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是公开性，即通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是利诱性，即承诺在一定...查看全文

问非法集资行为有哪些特征

答

非法集资行为通常具备以下四个特征：首先，该行为是非法的，即未经相关部门依法批准或者以合法经营的形式吸收资金。其次，该行为是公开的，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。第三，该行为具有利诱性，即承诺在一定期限内以货...查看全文

问非法集资行为有哪些特征

答

问非法集资的特征包括哪些

答

非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。非法集资的特征包括以下几种：...查看全文

问非法集资具备哪些特征

答

法律分析:非法集资一般具备以下特征:_x000D_ 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；_x000D_ 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息；_x000D_ 3、筹集资金的对象为社会不特定的人；_x...查看全文

问非法集资的特征

答

法律分析:非法集资的特征是:_x000D_ 1、扰乱了社会主义市场经济秩序；_x000D_ 2、未经有关监管部门依法批准，违规向社会筹集资金；_x000D_ 3、承诺在一定期限内给予投资人投资回报；_x000D_ 4、以合...查看全文

问非法集资特征

答

未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资，跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报，有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购...查看全文

问非法集资的特点有哪些

答

法律解析： 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资。 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。 3、向社会不特定的对象筹集资金。 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第...查看全文