根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部...查看全文

律师分析： 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机...查看全文

法律解析： 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机...查看全文

法律解析： 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机...查看全文

律师解答： 国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括房地产中介及贵金属和珠宝销售。 央行所称特定非金融机构,是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及...查看全文

法律解析： 国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括房地产中介及贵金属和珠宝销售。 央行所称特定非金融机构,是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及...查看全文

法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括：1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易；3...查看全文

律师分析： 反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 【...查看全文

法律分析:反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。...查看全文

法律分析:金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易3、...查看全文

法律解析： 反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为，有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十...查看全文

律师分析： 反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为，有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十一...查看全文

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的...查看全文

法律分析:法人金融机构分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。法律依据:《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》 第九条 根据法人金融机构的评分...查看全文

律师分析： （一）模范遵守宪法和法律； （二）按照规定的权限和程序认真履行职责，努力提高工作效率； （三）全心全意为人民服务，接受人民监督； （四）维护国家的安全、荣誉和利益； （五）忠于职守，勤勉尽责，服从和执行上级依法作出的决...查看全文

律师分析： 1、依法履行监护职责，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益；2、代理被监护人实施民事法律行为；3、全面保护被监护人的财产权益，管理被监护人的财产。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第三十四条 监...查看全文

法律解析： 1、依法履行监护职责，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益；2、代理被监护人实施民事法律行为；3、全面保护被监护人的财产权益，管理被监护人的财产。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第三十四条 监...查看全文

律师分析： 该管理办法意在规范反洗钱监管，杜绝恶意洗钱行为，保障金融市场和银行业的安全性和健康发展。根据金融机构在运作中的风险特征和反洗钱工作情况，将其分为高、较高、一般、较低和低风险五类，并分别规定不同的应对措施和监管要求，以便...查看全文