任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政...查看全文

公安机关对于涉嫌洗钱罪的，一般在十年后不再追诉；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年不再追诉；若二十年后认为必须追诉，需报请最高人民检察院核准。...查看全文

律师分析： 向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额...查看全文

洗钱罪的报案管辖问题：犯罪地公安管辖，居住地公安也可管辖；犯罪行为相关地点、对象被侵害地、所得取得地等公安机关也可管辖；计算机犯罪由服务器所在地、网络接入地、信息系统所在地公安管辖；交通工具案件由停靠地公安管辖，必要时始发地、途经...查看全文

《刑法》第三百一十二条明确规定了对于掩饰、隐瞒犯罪所得的处罚，根据犯罪情节和数额的不同，确定了相应的量刑起点。根据最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见，一般情节可判处一年以下有期徒刑或拘役，严重情节可判处三年至四年有期徒刑。此外...查看全文

洗钱举报奖励方式包括荣誉奖励和奖金奖励，具体金额根据案件性质和贡献程度确定。荣誉奖励适用于单位举报，包括奖旗、奖状、奖章、证书等。奖金奖励由检察院决定，一般不超过二十万元，重大贡献可超过五十万元。对不同洗钱案件，奖励金额根据情节和...查看全文

法律分析:洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十...查看全文

洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户;将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以及其他的掩饰、隐瞒的行为。...查看全文

洗钱罪的洗钱行为有：为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。...查看全文

洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是：组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件；指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪对策；指导当地的金融...查看全文

中国人民银行是国家反洗钱行政主管部门，负责组织协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定规章，监督金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展国际合作。...查看全文

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，负责监测资金、制定规章、监督检查金融机构履行反洗钱义务，并调查可疑交易活动。国务院反洗钱行政主管部门协调全国反洗钱工作。...查看全文

违法征地可向土地管理部门、公安机关、检察机关举报。举报材料需包括违法单位或个人信息、占地情况等。土地补偿费计算基于耕地前三年平均年产值的六至十倍。安置补助费按被征收耕地数量和农业人口计算，最高不超过被征收前三年平均年产值的十五倍。...查看全文

发现别人涉嫌洗钱罪的，可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密，如果担心举报泄密的，可以利用公用电话进行举报，也可以利用举报信进行举报，都是可以的。...查看全文

法律解析： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

律师分析： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

律师解答： 洗钱是指通过各种手段掩盖、隐瞒、转移、隔离赃款财物的真实来源、性质、规模等迹象，使其在外观上合法化、合规化的犯罪行为。洗钱行为的存在，会对金融稳定、经济安全、社会秩序等方面造成严重威胁和危害。因此，各国都积极开展反洗钱...查看全文

律师分析： 举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通...查看全文

律师分析： 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务...查看全文

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反相关的法律规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱罪的构成要件：1、行为主体既可以是自然人，也可以...查看全文