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倒卖承兑汇票涉嫌诈骗,构成票据诈骗罪、伪造票证罪,可追究刑事责任。罪行包括伪造、变造金融票证和进行金融票据诈骗活动。最高刑罚为十年以上有期徒刑或无期徒刑。伪造、变造金融票证最高刑罚为十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处罚金或没收财产...查看全文
律师分析: 倒卖承兑汇票属于诈骗,涉嫌诈骗罪、伪造票证违法行为,未经国家有关主管部门批准,在没有真实交易关系和债权债务关系的情况下,倒卖承兑汇票的行为已构成非法经营行为,可以追究刑事责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》...查看全文
倒卖外汇构成何罪 非法经营罪。 《关...查看全文
法律分析:非法经营罪。《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。...查看全文
倒卖车票若价格高、变动或变相加价,且情节严重,构成犯罪。不符上述条件者可能被拘留和罚款。...查看全文
倒卖车票、船票构成犯罪,要件包括侵犯车票、船票管理活动、情节严重的倒卖行为,主体为达到刑事责任年龄、具有责任能力的人,主观上需具有直接故意和以两利为目的。...查看全文
是违法行为。根据《刑法》第二百零九条规定:非法出售发票罪;伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处二万元以上二十万元以下罚金;数量巨大的,处三年以上七...查看全文
倒卖火车票犯法吗,怎么处罚 犯法。如构成倒卖、车票船票罪的,会被处以刑罚。 被治安处罚.具体分述如下: 一、构成倒卖、车票船票罪,被处以刑罚。 倒卖火车票、船票票面金额在5000元以上或者获利额在2000元以上构成犯罪,被处以3年...查看全文
师解答 对非法买卖外汇罪的认定应注意罪与非罪的界限。 根据《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和刑法第225条的规定,非法买卖外汇的行为扰乱市场秩序,必须是情节严重才构成该罪。“情节严重”是构成该罪的...查看全文
倒卖购物小票涉及多种犯罪行为,包括贪污、职务侵占、挪用资金等,还可能构成偷税漏税等涉税犯罪。根据相关法律规定,纳税人若采取欺骗手段逃避纳税,金额超过应纳税额的百分之十且较大,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文
本文讲述了倒卖银行卡的定罪和处罚。根据妨害信用卡管理罪,如果构成该罪,可被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以一万元以上十万元以下的罚款;如果数量巨大或有其他严重情节,则可被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以二万元以上二十万元以下...查看全文
本文介绍了买卖承兑汇票在法律上是被允许的,因为相关法律规定票据是一种可以依法转让的权利凭证。同时,托收凭证的有效期为票据到期后的十天内,如果票据本身有瑕疵,银行也会审核后让用户有充足时间进行补救。存单质押被法院冻结是合理的,但不得...查看全文
法律分析:构成合伙倒卖车船票罪应这样处罚:对于合伙倒卖车票、船票,且情节严重的行为人,应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第二...查看全文
承兑汇票买卖的非法行为严重危害经济活动,违法者应被定性为非法经营罪。非法买卖银行承兑汇票对国家经济安全和社会稳定造成危害,导致巨额税收流失和洗钱行为。此外,它还滋生其他犯罪行为,如诈骗、职务犯罪和骗贷等。非法买卖银行承兑汇票给企业...查看全文
倒卖承兑汇票的行为是犯法的,属于票据诈骗行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下...查看全文
法律分析:合伙倒卖车船票罪的犯罪构成为:_x000D_ 1、侵犯的客体为车票、船票的管理活动;_x000D_ 2、在客观方面表现为倒卖车票、船票、情节严重的行为;_x000D_ 3、主体是一般主体;_x000D_ 4、在主...查看全文
倒卖文物的情况下,倒卖三级文物且非法获利数额较大、非法经营数额较大,多次倒卖三级以下文物或倒卖三级以下文物多件等情节,倒卖二级文物或一级文物且非法获利数额巨大、非法经营数额巨大,以及倒卖稀世国宝都构成犯罪。这是关于倒卖景区门票是否...查看全文
伪造、变造金融票证罪的刑罚根据情节轻重不同,最低可处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金,最高可处无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。...查看全文
法律分析:1、兑换机构不同。银行汇票必须由银行承兑,银行承兑汇票由银行以外的付款人承兑。2、出票人不同。银行汇票的出票人是银行,银行承兑汇票的出票人是不特定的。前者是付款人先把钱存入了银行,付款...查看全文
银行汇票与银行承兑汇票的区别在于兑换机构、出票人、承兑期限和安全性。银行汇票由银行承兑,出票人是银行,承兑期限无条件支付给收款人或持票人。而银行承兑汇票由非银行付款人承兑,出票人不特定,承兑期限由交易双方约定。银行汇票安全性高于银...查看全文
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