银行员工涉嫌违法发放高利贷-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行工作人员放高利贷违法吗

银行工作人员放高利贷是否犯法？高利贷的起诉时效是多久？银行工作人员放高利贷属于违法行为，个人私下放款则不违法。高利贷是一种民间借贷，法律对其有规范。高利贷的起诉时效为三年，从权利人知道或应当知道权利受损之日起计算。为防止超时效，可...查看全文

问赌场涉嫌放高利贷，是否违法？

答

赌场放高利贷属于聚众赌博的表现形式，构成赌博罪。根据《中华人民共和国刑法》第303条第一款和最高法院、最高检察院的解释，以营利为目的，组织3人以上赌博且涉及一定金额或人数的行为都属于聚众赌博罪。...查看全文

问高利贷涉嫌违法吗

答

高利贷是违法。民间借贷中的高利贷只是利息协议违反了法律规定，但不构成犯罪：1、放高利贷是违法的；2、借款人不需要支付超出法律规定范围的利息，也不受法律保护；3、根据有关规定，我们普遍认为利率高于...查看全文

问银行放高利贷是否违法

答

这种情况可能涉嫌高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下...查看全文

问从银行贷款放高利贷违法么

答

这种情况可能涉嫌高利转贷罪。一、高利转贷罪有哪些构成要件高利转贷罪构成要件，具体如下：1、客体要件，本罪侵犯的直接对象是国家发放信贷资金和利率管理秩序；2、客观要件，本罪以转贷牟利为...查看全文

问从银行贷款放高利贷违法吗

答

法律分析:从银行贷款放高利贷违法，违法所得数额较大的，还将构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

问银行工作人员如何判断自己是否涉嫌违法发放贷款罪？

答

违法发放贷款罪的立案标准：1）发放贷款数额在100万元以上；2）造成直接经济损失数额在20万元以上。构成要件包括：1）侵犯国家的贷款管理制度；2）违反法律规定发放贷款造成重大损失；3）行为人对可能造成的损失存在过失；4）主体为特殊...查看全文

问工作人员是否违法发放高利贷？

答

工作人员放高利贷违法，可能受到刑事处罚。根据《民法典》和《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，高利放贷违反国家规定，利息应按市场利率确定。根据《刑法》中的高利转贷罪，以牟利为目的的高利转贷行为可能导致刑事处罚...查看全文

问银行工作人员放高利贷谁管

答

高利贷只是民间借贷的一种，只是利息过高与计算复利的原因，法律上有一些规范而已，并且多半是有组织的贷款行为，在一些老赖无力还款时，有时采取暴力催收，从而衍生出一些社会问题。个人不建议借高利贷，它虽然能融通资金，但是也会让一些人深受其...查看全文

问银行工作人员放高利贷谁管？

答

律师分析：高利贷只是民间借贷的一种，只是利息过高与计算复利的原因，法律上有一些规范而已，并且多半是有组织的贷款行为，在一些老赖无力还款时，有时采取暴力催收，从而衍生出一些社会问题。个人不建议借高利贷，它虽然能融通资金，但是也会让...查看全文

问私人放高利贷违法吗，涉嫌哪些罪名

答

法律解析：违法。我国禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。有放高利贷行为的，可能涉嫌高利转贷罪。【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额...查看全文

问私人放高利贷违法吗涉嫌哪些罪名

答

法律分析：私人放高利贷属于民法问题，一般不会犯罪。但如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的，涉嫌高利转贷罪。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。法律依据：《中华人民共和...查看全文

问私人放高利贷违法吗，涉嫌哪些罪名

答

问私人放高利贷违法吗，涉嫌哪些罪名

答

法律分析:违法。我国禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。有放高利贷行为的，可能涉嫌高利转贷罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转...查看全文

问放高利贷是否涉嫌诈骗？

答

放高利贷不属于犯罪。但高利贷不受国家法律保护，法律严厉打击高利贷。此外，在放高利贷过程中违反刑法的，依法追究刑事责任。刑法中没有高利贷罪，只规定非法集资罪。根据《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，以欺诈方式非法集资的，处...查看全文

问放高利贷会不会涉嫌犯罪

答

单纯放高利贷是属于违法行为，但不构成犯罪。但是，私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪，就构成犯罪。对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，以高利转贷罪论处。我国《刑法》1...查看全文

问放高利贷会不会涉嫌犯罪？

答

律师分析：放高利贷一般情况下是不会犯罪的，但是这个有可能会承担一定的治安处罚，高利贷本身属于民法问题，但是如果放贷人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人并且违法所得数额较大，则就构成了高利转贷罪。此时高利放贷就由民...查看全文

问银行贷款放高利贷合法吗

答

是违法的。获利数额较大的，可构成高利转贷罪。一、放高利贷触犯什么罪名(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金...查看全文

问银行放款高利贷合法吗

答

在进行民间借贷时，借贷人要注意甄别是否属于高利贷。如果是高利贷，会有较大的还款压力。私人放高利贷的属于违法行为。法律只保护高利贷的本金，对于没超过双方约定的年利率百分之二十四的部分，人民法院是会给予支持的；但是，对于超过双方约定的...查看全文

问放高利贷会不会涉嫌犯罪,放高利贷会被判刑嘛

答

放高利贷会不会涉嫌犯罪一般而言，所谓高利贷是指索取特别高额利息的贷款行为。目前，法学界不外乎三种不同的观点。 1、借贷的利率只要超过或者变相超过国家规章的利率，即构成高利贷。如目前的规章是民间借贷利息不准超过银行同期利率的4倍。...查看全文