声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
如果是公司犯罪,由公司和公司的主要负责人,主管,董事长,法定代表人等负责,但最终还是要落实到证据。一、股份有限公司的法定代表人可以是谁?股份有限公司的法定代表人可以是董事长、执行董事或者经理之一,一家公司只...查看全文
法律分析:P2P行为涉嫌非法集资的,一般由公司的主管人员以及主要负责人负相应的刑事法律责任。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节...查看全文
理财公司被定为集资诈骗的,业务员如果确实不知道是非法集资,不承担法律责任。如果业务员在明知该公司有非法集资嫌疑仍然为其效力应该构成非法集资罪。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》...查看全文
一、涉嫌非法集资的定义是什么?非法集资的定义主要从以下四个方面来了解:(一)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;(二)承诺在一定期限内给...查看全文
非法集资罪的量刑标准因犯罪类型不同而不同,包括非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪。根据金额和情节的不同,量刑可从拘役到有期徒刑,罚金从二万元到五十万元不等。对于特别严重的案件,量刑可达无期徒刑或死刑,并没收财产。因此,非法集资类案件的...查看全文
根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;...查看全文
法律分析:一、公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任主要负责人和直接负责人,法定代表人承担刑事责任。公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,一般吸存一百万以上构成犯罪,单位的负责人的和直接责任人员构成此罪,如果不是单位...查看全文
法律解析: 召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的...查看全文
律师分析: 召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的...查看全文
法律解析: 召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的...查看全文
法律分析:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》: 第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七...查看全文
根据《刑法》第一百九十二条,参与非法集资一般判三年至七年有期徒刑,数额巨大或有其他严重情节的可判七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。非法集资罪的构成要件包括:以个人或单位为主体,故意违法犯罪,对国家金融系统造成危害且未...查看全文
非法融资出纳需根据相关规定承担责任,非法融资罪构成要件为使用诈骗方法非法融资,数额较大,主体为自然人或单位,主观上具有非法占有目的。...查看全文
非法采集血液罪的法律责任:五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;严重危害人体健康者:五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;特别严重后果者:十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文
诈骗非法集资判决如下:1、以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十...查看全文
P2P非法集资:形式合法背后隐藏非法目的。自融、资金池、庞氏骗局等模式,使P2P平台异化为非法集资工具。投资者应警惕,创新企业需谨慎选择融资方式。...查看全文
集资诈骗罪的法定量刑标准是根据《刑法》第一百九十二条规定,非法集资数额较大者,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特...查看全文
法律分析:涉嫌非法集资的判刑规则:_x000D_ 1、行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪,一般判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;_x000D_ 2、犯罪数额达到巨大标准或存在其他...查看全文
诈骗机构涉嫌非法集资判刑如下:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 那么构成非法集资的要件有...查看全文
法律解析: 构成犯罪不一定拘留多长时间,具体要根据案情确定,最长不能超过三十七天。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第九十一条 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。...查看全文
北京市-北京市-东城区
专职律师拆迁安置、拆迁安置
已服务107人次