警惕这些常见的陷阱

律师回答
摘要:非法集资是指以非法占有为目的,扰乱金融秩序、侵犯公民财产权的行为。达到一定数额的非法集资行为将构成犯罪,需要承担刑事责任。非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的条件包括未经批准、公开宣传、承诺回报、吸收社会公众资金。个人进行集资诈骗,数额在不同范围内将受到不同的法律处罚。
非法集资主要是指:
1、行为人主观上具有非法占有他人财物的目的;
2、行为人客观上实施了诈骗等手段公开获取他人财物、数额较大的行为,扰乱了国家的金融秩序,且侵犯了公民和公共财产的所有权。
非法集资需要承担刑事责任的。达到刑法规定的数额,可能会构成犯罪,则需要承担刑事责任的。违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除另有规定的以外,应当认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款:
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”,责任形式为故意,其中以非法占有为目的骗取公众存款的,以集资诈骗罪或其他相应犯罪论处。
延伸阅读
结语:非法集资是一种扰乱金融秩序、侵犯公民和公共财产所有权的行为,必须承担刑事责任。根据刑法规定的数额标准,达到一定数额可能构成犯罪。非法吸收公众存款或变相吸收公众存款需同时满足四个条件,并通过公开宣传向社会吸收资金。个人进行集资诈骗,数额达到一定标准,将被认定为数额较大、数额巨大或数额特别巨大,并以故意非法占有为目的骗取公众存款的行为将被追究刑事责任,可能涉及集资诈骗罪或其他相应犯罪。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
警惕!这些购房合同常见陷阱

购房合同无效、被撤销,套型不一致、面积误差、规划设计变更以及主体结构质量问题等情况下,购房人有权退房。除法定退房情况外,购房人还可以通过书面形式约定其他退房情况。...查看全文

警惕这些隐藏的陷阱!

《反不正当竞争法》对不当有奖销售进行了规定,包括欺骗性有奖销售和巨额抽奖式有奖销售。欺骗性有奖销售指经营者通过欺骗方式实施有奖销售,如不明确奖项信息或谎称有奖等。巨额抽奖式有奖销售指奖金超过五万元的抽奖销售,会引发侥幸心理和扰乱公...查看全文

警惕这些常见骗局!

街头诈骗手段:假冒身份、流窜作案;借贷骗钱、以次充好;骗取信任、利用网络。涉及金额:3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上,分别构成“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。...查看全文

买房需要警惕哪些陷阱

1、期房陷阱对于不少资金存在问题的购房者来说,购买期房其实是无奈的选择,但一旦疏忽又很有可能面临巨大风险,让辛苦攒下的钱打了水漂。避免期房陷阱,最关键的是要对开发商的基本情况有所了解,比如,开发商的资质情况,开发商批的...查看全文

警惕房屋中介哪些陷阱

房屋中介哪些陷阱如下:陷阱一、合同陷阱。陷阱二、为按揭贷款顾客随意选择贷款银行和担保公司,赚取高额返点和担保费,损害顾客利益。陷阱三、不良中介与房东串通对顾客...查看全文

警惕房屋中介哪些陷阱?

律师分析: 房屋中介哪些陷阱如下: 陷阱一、合同陷阱。 陷阱二、为按揭贷款顾客随意选择贷款银行和担保公司,赚取高额返点和担保费,损害顾客利益。 陷阱三、不良中介与房东串通对顾客实施诈骗。 【法律依据】: 《商品房销售管理办法》 ...查看全文

警惕房屋中介哪些陷阱

法律分析:房屋中介哪些陷阱如下:陷阱一、合同陷阱。陷阱二、为按揭贷款顾客随意选择贷款银行和担保公司,赚取高额返点和担保费,损害顾客利益。陷阱三、不良中介与房东串通对顾客实施诈骗。法律...查看全文

警惕拖欠工资的陷阱

劳动者维权需注意收集证据,法律依据是《工资支付暂行规定》。恶意拖欠货款可能被拍卖、查封财产,应清偿债务。可分期偿还或通过法院强制执行。恶意拖欠属于经济纠纷,可协商解决或起诉。拖欠者进入黑名单会受到限制,诚信对生意有影响。...查看全文

购房常见的陷阱有哪些?

购房买房注意事项中买房陷阱: 第一,产权购房者首先要弄清所购房屋的产权归属。 第二,地段、环境房屋所处环境好坏,直接影响到生活的便利程度和房屋的升值潜力。 第三,合同在合同中应明确界定履行期限和违约责任、违约赔偿等,以免开发商因资...查看全文

需警惕的合同传真陷阱

传真合同的隐患:1.不常见的形式易引纠纷;2.可能误解合同形式和效力;3.合同内容不明确引歧义。根据《民法典》第469条,合同可以书面、口头或其他形式订立。书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等。根据第470条,合同内容由当...查看全文

警惕签谅解书中的陷阱

致歉书:若您造成受害人的伤害,请确认已达成赔偿协议且赔偿结束。若未造成伤害,则无需表述。受害者在签署此致歉书时,请注意赔偿事项、法律效力及相关公证程序。同时,谅解书无需所有受害人家属签字,只要有被害人在场即可。出具谅解书的目的是减...查看全文

购买二手房需警惕哪些“陷阱”

法律分析:购买二手房需警惕以下“陷阱”:房屋产权不明确;房屋质量不合格或与合同要求不一致;定金不退的霸王条款;房屋被限制交易或已列入拆迁范围;中介公司存在暗箱操作等。法律依据:_x000D_ 《民法典》第五...查看全文

警惕!开发商卖房可能有这些“陷阱”,务必了解

购买房屋需注意价位标识、开发商资质和合同条款,以防开发商欺诈。根据最高法院解释,若出现规定情形导致无法实现购房目的,买受人可解除合同、返还款项并获得赔偿,赔偿额不超过已付购房款的一倍。...查看全文

警惕传销陷阱,避免被骗

报警处理,传销涉及刑事犯罪,公安机关会调查,追回钱财需视具体情况。传销活动以发展人数为计酬或返利依据,诱导、胁迫他人参与,骗取财物、扰乱社会秩序者,将被判处不超五年有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者将判处五年以上有期徒刑,并处罚...查看全文

房屋转让的常见陷阱

房屋转让误区揭秘:一房两卖合同有效,阴阳合同无效;未经共有人同意销售合同无效;非官方版本销售合同无效;拍卖合同无效;违约方可终止合同;未支付定金构成违约;购房后租户可被清除,但不能单方面。...查看全文

六个常见的购房陷阱

买房需提防6个陷阱:楼盘热卖可能是假象,赠送面积不一定真实,特价房可能有猫腻,样板房面积和规划图可能造假,购买未取得预售许可证的商品房存在风险。...查看全文

房产转让的常见陷阱

房产转让误区揭秘:一房两卖无效,未征共有人同意无效,阴阳合同阳无效,非官方合同无效,期房合同无效,违约不一定解除,未支付定金违约,购房后不能清走租客。...查看全文

协议合同的常见陷阱有哪些

合同陷阱都有哪些形式 1、搞文字游戏,伺机混水摸鱼,蒙到一个算一个。比如在合同中技术标准苛刻,以算命先生的语言成其条款,暗设陷阱,以骗取合同保证金、技术转让费等,倾销伪劣原材料,牟取暴利。 2、瞒天过海,是这些人的主要骗术。骗者...查看全文

常见的劳动协议陷阱有哪些?

律师解答: 常见的劳动合同陷阱有以下合同:1、口头合同。2、格式合同。3、单方合同。4、生死合同。5、两张皮合同。根据《劳动合同法》第三条规定,订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。 【法律依据】...查看全文

劳动合同陷阱常见的有哪些

法律分析:劳动合同常见的陷阱有: _x000D_ 1、口头合同。用人单位与求职者就责、权、利达成口头约定,并不签订书面正式文本。 _x000D_ 2、单方合同。合同中只约定应聘方有哪些义务,而关于应聘者的权利几乎一字不提。...查看全文

推荐律师

孙亮

北京市-北京市-朝阳区

专职律师婚姻家庭、婚姻家庭

已服务42人次

热门法律问题