单位合同诈骗案件立案标准是什么？-法律问答|晖律网

单位合同诈骗案件立案标准是什么？

回答于2024-05-07 阅读（2098）

律师回答

摘要：《关于合同诈骗罪认定与量刑标准的解析》：根据最高检、公安部规定，个人诈骗数额在5000元至2万元以上，单位负责人以单位名义诈骗数额在5万元至20万元以上，应追究刑责。个人合同诈骗达5000元至2万元以上应立案，单位合同诈骗处罚金刑至有期徒刑十年不等，金额越大刑期越长。单位合同诈骗5万元至8万元处罚金，8万元至10万元处拘役，20万元以上有期徒刑三年起，200万元以上有期徒刑十年起。

合同诈骗罪定义与认定根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(1)个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;
(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。
立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。
立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。
单位合同诈骗的量刑
1、单位合同诈骗，数额5万元以上不满8万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑;8万元以上不满10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑;10万元，为有期徒刑六个月;每增加3300元，刑期增加一个月;
2、单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年;每增加2000元，刑期增加一个月;
3、单位合同诈骗，数额200万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年;每增加1万元，刑期增加一个月。

延伸阅读

单位合同诈骗案件如何确定立案的标准？
单位合同诈骗案件立案标准主要涉及多个方面。首先，要考虑是否存在虚假陈述、故意隐瞒或伪造文件等行为，以及是否涉及重大经济利益。其次，需要评估被害人的证据材料，包括合同文件、支付记录、通信记录等，以确定是否构成欺诈行为。此外，还需考虑行为人的主观故意，即是否具备故意欺诈的意图。最后，需要综合考虑案件的社会影响和公共利益，确保立案标准的公正性和合理性。根据以上要素综合评估，才能确定单位合同诈骗案件是否符合立案标准。

结语：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，合同诈骗罪的追诉标准主要包括个人诈骗公私财物5000元至2万元以上和单位以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上。对于单位合同诈骗的量刑，根据数额的不同，可处罚金、拘役或有期徒刑。立案标准的确定需要综合考虑虚假陈述、重大经济利益、被害人证据、行为人主观故意以及社会影响和公共利益等因素。只有综合评估后才能确定单位合同诈骗案件是否符合立案标准。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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