帮派罪一般需要调查多长时间?

律师回答

帮信罪案件嫌疑人一般4个月左右会有判决结果。案件立案后进入侦查阶段的,一般用

协助调查是指一切与案件有关或了解案情的公民根据侦破案件的进程和需要,被侦查机关收入;

或纳入办案组并指定协助、参与案件的调查和侦破。协助调查不超过24小时,在申请后,可延长至48小时。

相关法律规定

《治安管

协助调查一般多长时间

协助调查是指一切与案件有关或了解案情的公民根据侦破案件的进程和需要,被侦查机关收入 关于帮信罪警察一般怎么调查的法律问题。

一、帮信罪警察一般怎么调查?

帮信罪警察通过电话,网络,信件,银行帐号,亲属关系等展开调查。在调查期间,需要问清楚以下事项:

1、问清年龄和职业及初犯、偶犯情况。

对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生、老年人等,要以教育、挽救、惩戒、警示为主,情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处,到案后主动认罪认罚,积极退赃退赔的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚)。

2、问明是否有收购、出售、出租“两卡”的行为。

据此认定有《刑法》第二百八十七条之二规定的“帮助”行为。

3、继续问清涉案“两卡”的具体情况。

如卡的种类、号码、开户地等,买卖及办理“两卡”的起因、经过、时间、地点、方式等,可向其出示用于诈骗等犯罪的“两卡”相关证据材料让其指认,一并问清下列事项(满足其一,构成犯罪)

(1)违法所得数额(一万元以上,无法查证被帮助对象达到犯罪的程度为五倍标准);

(2)支付结算金额或卡内流水金额,向其出示账户交易信息,允许其对合法部分进行辩解和说明(支付结算金额二十万元以上,或卡内流水金额超过三十万元,无法查证被帮助对象达到犯罪的程度为五倍标准);

(3)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚的情况;

(4)买卖“两卡”被三个以上个人或团伙利用进行犯罪的情况;(5)买卖“两卡”的数量(信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上;或手机卡、流量卡、物联网卡20张以上)。

4、问清是否明知他人利用“两卡”犯罪。

一般要求行为人认识到他人可能实施犯罪即可(犯罪构成必备主观要件)。

5、不论是否承认明知,继续问清以下几点:

(通过以下问题结合其认知能力、既往经历、生活环境、交易对象、交易时间和方式、获利情况等情况综合判断认定其明知):

(1)交易价格或者方式是否明显异常;(2)对他人购买“两卡”用途的认知是否有合理辩解;(3)交易对象是否告知其用途,与其关系以及其他相关情况;

(4)是否出租、出售“两卡”多次、多张;

(5)是否是收购、贩卖他人手机卡的“卡头”“卡商”;

(6)是否曾因出租、出售“两卡”受过调查和惩戒或处罚,身边人是否有因此受过调查和惩戒或处罚,是否通过网络、媒体或者其他社会宣传了解过“两卡”犯罪;

(7)是否有收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户;

(8)是否是电信、银行、网络支付等行业从业人员。

6、问清与诈骗分子是否有共谋行为。

是否知道实施电信网络诈骗的具体犯罪行为,是否有其他帮助实施诈骗的具体行为(罪名转化:涉嫌诈骗罪共犯)。

7、问清出租、出售“两卡”后,是否后续帮助转账、套现、取现。

罪名转化:涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

8、涉电话卡,着重问清收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的情况

对于仅出售自己手机卡的,一般不作为犯罪处理。

问清“两卡”的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地等(管辖依据之一)。

其他案件共性问题:是否认罪认罚,是否有自首立功等情节,前科劣迹情况等。

二、帮信案件的线索来源有哪些?

帮信案件的线索来源包括警方合作单位(银行、快递等)的举报、同行或者相关人员的举报等。

1、警方合作单位(银行、快递等)的举报

比如银行工作人员近年来基本都接受过一定的防诈骗培训,当看到某人经常大额取款转账,大量开立账户等异常行为时,就会将线索提供给警方,警方通过系统查询,综合分析可疑人员从而对其进行追踪布控。同样快递人员发现某人经常寄送或者接收装有大量银行卡,手机卡等包裹等异常行为也会提供给警方。

2、同行或者相关人员的举报

被捕的同行向警方供出其他同行,或者相关知情人的举报。

3、警方的大数据和技术分析

对于一个曾经接触过相关核心技术的犯罪行为人,肯定不会透露具体什么技术手段和分析方法。现在的技术手段也是非常先进,不断更新。每一起诈骗案件都会及时录入系统,一个诈骗集团不可能只做一起案子,每一起案子发生后录入系统进行综合分析,警方多部门联动,已经掌握了大量的帮信人员重要信息,这也是目前破获帮信案件的最主要渠道之一。

帮信案件一般先由公安机关来立案侦查,之后再移送给检察院审查,检察院审查后再确定是否向法院提出公诉请求。公安机关在侦查的时候,可以通过大数据和技术分析等的方式展开侦查,通过侦查后若是确定已经收集帮信罪取保以后一般怎么判?

帮信罪取保后的判决,要根据是否存在违法事实而定,存在违法事实的,可以按照《刑法》第二百八十七条 之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、取保候审的办理程序

1、取保候审的申请。

被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。

2、取保候审的决定。

公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。

对不符合取保候审法定条件的,不同意取保候审。不同意取保候审的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。

除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保候审。

3、取保候审的执行。

取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反《刑事诉讼法》第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保。

对于犯罪分子存在帮助信息网络犯罪的行为,是需要基于实际的犯罪事实来进行判决处理,

配合调查多长时间放人

依据法律规定,传唤或拘传一般不能超过12小时,不得以连续传唤或拘传变相羁押。若是是刑事拘留了,除三类案件有碍侦查或无法通知外,应该在24小时内通 关于帮信罪法律规定刑侦多长时间的法律问题。

一、帮信罪法律规定刑侦多长时间?

1、帮信案件刑事侦查的时间一般为2到5个月,具体的侦查时间结合以下规定确定:

《刑事诉讼法》

第一百五十六条

对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

第一百五十八条

下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:

(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;

(二)重大的犯罪集团案件;

(三)流窜作案的重大复杂案件;

(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。

2、帮信案件由犯罪行为地的公安机关管辖。

而犯罪行为地包括犯罪行为发生地和结果发生地。针对帮信罪的行为地,可以是互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的地点。这些地方的公安机关都有立案的权利,一般由先案的公安机关管辖。

帮信罪也就是帮助信息网络犯罪活动罪,它的管辖分为侦查管辖和诉讼管辖两种,侦查管辖,由犯罪的的公安机关管辖;诉讼管辖,由犯罪地的人民法院管辖,如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

二、如何认定帮信行为人主观不明知?

可以从从行为人的认知能力、既往经历等认定帮信行为人主观是否确实不明知。具体的认定方法如下:

1、从行为人的认知能力、既往经历看。

如果行为人学历较低也未曾接触过信用卡,对信用卡的用途明显缺乏了解难以认定主观明知。

2、从行为方式看。

如果行为人在办理信用卡时银行工作人员明确告知其信用卡不得出租、出让和买卖,行为人办理后出租出售则难以证明行为人主观不明知,反之则可以认定行为人不明知。

3、从行为人与信用卡使用人的关系上看。

如果行为人与诈骗分子属于亲戚、朋友、关系紧密的人,因为被哄骗而将信用卡给其使用的可以证明行为人主观不明知。

4、从个人获利方面看。

行为人认知能力、既往经历均正常,在亲属、朋友的请求下提供信用卡,本人没有获利或获利极少的,即使该信用卡确实用于了犯罪,也很难认定行为人主观明知。

对于帮信案件,公安机关在侦查期间,需要通过讯问犯罪嫌疑人等方式,确定该犯罪行为人是否确实涉嫌犯罪了。在侦查期间,如果帮信行为人没有满足法定逮捕的条件,那么公安机帮信罪取保以后一般怎么判?

帮信罪取保后的判决,要根据是否存在违法事实而定,存在违法事实的,可以按照《刑法》第二百八十七条 之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、取保候审的办理程序

1、取保候审的申请。

被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。

2、取保候审的决定。

公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。

对不符合取保候审法定条件的,不同意取保候审。不同意取保候审的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。

除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保候审。

3、取保候审的执行。

取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反《刑事诉讼法》第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保。

对于犯罪分子存在帮助信息网络犯罪的行为,是需要基于实际的犯罪事实来进行判决处理,

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