如何对投资理财诈骗进行定罪？-法律问答|晖律网

如何对投资理财诈骗进行定罪？

回答于2024-04-30 阅读（1535）

律师回答

摘要：投资理财诈骗的定罪标准及投资人身份：金融诈骗犯罪需故意构成非法占有目的，侵犯公私财产所有权；行为人采用欺骗手段骗取数额较大的财物。依据《中华人民共和国刑法》第192条，非法集资数额较大可处有期徒刑，巨大或有特别严重情节可处更严刑罚。投资人在集资诈骗罪中是受害人，被诈骗后以投资人身份进行投资，骗取集资款的手段为虚构集资用途、虚假文件和高回报率。

一、投资理财诈骗怎么定罪
1、金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。
金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动中，违反金融管理法规，采用欺骗的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
2、法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、投资人在集资诈骗罪中的身份
集资诈骗罪中，投资人一般是案件的受害人，受到诈骗分子的欺骗后，以投资人的身份进行投资，希望获得高收益。根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

延伸阅读

结语：通过对金融诈骗犯罪的定罪要点和法律依据的解释，可以得出结论：金融诈骗犯罪需要具备故意构成且具有非法占有他人财物的目的，违反金融管理法规，采用欺骗手段骗取数额较大的公私财物。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，对于非法集资数额较大的行为，可处以有期徒刑、拘役和罚金等刑罚。在集资诈骗罪中，投资人往往是案件的受害人，被诈骗分子以虚构集资用途和高回报率为诱饵，骗取集资款项。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问投资理财诈骗如何定罪

答

投资理财诈骗的定罪标准：1、诈骗数额在公安机关查处金融诈骗犯罪中起着非常重要的作用。是否有具体数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准；2、金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成，具有非法占有别人财产的目...查看全文

问如何对合同诈骗进行定罪

答

以下情形均构成合同诈骗罪：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同...查看全文

问如何对协议诈骗罪进行认定？

答

法律解析：符合下列构成要件则认定构成合同诈骗罪： 1、本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。 2、客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的...查看全文

问如何对合同诈骗罪进行认定

答

符合下列构成要件则认定构成合同诈骗罪：1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。2.客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数...查看全文

问如何对合同诈骗罪进行认定？

答

律师分析：符合下列构成要件则认定构成合同诈骗罪： 1、本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。 2、客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的...查看全文

问如何对合同诈骗罪进行认定

答

法律分析:合同诈骗罪的认定要件是:_x000D_ 1、客体要件，本罪侵犯的客体是他人财产所有权；_x000D_ 2、客观要件，本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为；_x000D_ 3、主体要...查看全文

问如何对信用卡诈骗进行定罪？

答

信用卡诈骗罪认定要素：犯罪主体为自然人，主观上故意非法占有，客体为信用卡管理秩序和财物所有权，客观上包括使用伪造、作废卡、冒用他人卡、恶意透支。...查看全文

问如何对协议诈骗罪进行认定？

答

律师解答：符合下列构成要件则认定构成合同诈骗罪： 1、本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。 2、客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的...查看全文

问投资理财诈骗罪行的法律定性

答

投资理财诈骗是指以非法占有为目的的金融犯罪，采用欺骗方法非法集资。诈骗数额在刑事追究中起重要作用，主观要件为故意构成且具有非法占有目的。金融诈骗犯罪侵犯公私财产所有权，客观要件表现为违反金融管理法规，采用欺骗手段骗取大量财物。...查看全文

问投资理财诈骗怎么定罪

答

法律解析：这类犯罪属于是金融犯罪，以金融诈骗罪论处，他的定罪量刑也是以金融诈骗罪的标准来判断的。首先，诈骗数额要达到追究刑事责任的标准。其次，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》第一百四...查看全文

问投资理财诈骗怎么定罪

答

法律分析:这类犯罪属于是金融犯罪，以金融诈骗罪论处，他的定罪量刑也是以金融诈骗罪的标准来判断的。首先，诈骗数额要达到追究刑事责任的标准。其次，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。法律依据:《中华人民共和...查看全文

问投资理财诈骗怎么定罪？

答

律师分析：这类犯罪属于是金融犯罪，以金融诈骗罪论处，他的定罪量刑也是以金融诈骗罪的标准来判断的。首先，诈骗数额要达到追究刑事责任的标准。其次，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第一百四...查看全文

问投资理财诈骗怎么定罪

答

法律分析：1、金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动...查看全文

问投资诈骗罪如何确定,如何正确认定诈骗罪

答

本文介绍了投资诈骗罪的确定标准，包括数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个标准。同时，文章提到了如何正确确定诈骗罪，如借款纠纷与诈骗罪的区别，以及与其他诈骗犯罪的界限。投资诈骗罪的确定标准及与其他诈骗犯罪的区别。本文介绍了投资诈...查看全文

问如何对信用卡诈骗罪进行认定

答

法律解析：信用卡诈骗罪进行认定要素有 1、主体要素，本罪的犯罪主体为一般主体，只能由自然人构成 2、主观要素，行为人在主观方面是故意，并具有非法占有的目的 3、客体要素，客体为信用卡的管理秩序和公私财物的所有权。 4、客观要素，...查看全文

问如何对信用卡诈骗罪进行认定

答

法律分析:信用卡诈骗罪进行认定要素有1、主体要素，本罪的犯罪主体为一般主体，只能由自然人构成2、主观要素，行为人在主观方面是故意，并具有非法占有的目的3、客体要素，客体为信用卡的管理秩序和公私财物的...查看全文

问如何对诈骗团伙成员进行定罪

答

员工参与诈骗团伙的定罪有两种情况：一是员工知情并积极参与犯罪，属于共同犯罪，可减轻处罚；二是员工无意识参与犯罪，不承担犯罪责任。诈骗罪认定条件包括实施欺诈行为、使对方产生错误认识、对方作出财产处分、行为人获得财产并导致被害人财产损...查看全文

问如何对信用证诈骗罪进行认定

答

法律分析：信用证诈骗罪的认定：客体是国家的信用证管理制度和公私财产所有权。客观要件：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。主体是一般...查看全文

问如何对信用证诈骗罪进行认定

答

对信用证诈骗罪进行认定的方式是： 1.客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权; 2.客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为; ...查看全文

问如何对信用证诈骗罪进行认定

答

对信用证诈骗罪进行认定的方式是：1.客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权;2.客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用...查看全文